Ofițerii de poliție au oprit activitățile comunității criminale, ai cărei participanți au organizat o rețea de terminale de plată "gri" pe teritoriul Districtului Federal Central. Conform datelor preliminare, cifra de afaceri lunară a terminalelor a fost de aproximativ 10-15 miliarde de ruble.
2,5 mii terminale "gri"
Rețeaua organizată "gri" a număra mai mult de 2,5 mii terminale situate la Moscova, precum și așezările regiunilor Moscova, Smolensk, Vladimir, Tver și Kaluga. Comunitatea a constat din mai mult de 150 de persoane care au desfășurat diverse funcții în patru diviziuni structurale. "În timpul evenimentelor, organizatorul și patru lideri ai comunității criminale au fost reținuți", a spus purtătorul de cuvânt.
Ulterior, autoritățile de aplicare a legii au raportat că poliția verifica organizatorii rețelei de terminale de plată "umbra" pentru implicarea în finanțarea grupurilor criminale.
„Ei au mărturisit deja, acum decide dacă să retrimitem să efectueze măsuri de investigație suplimentare pentru a stabili implicarea grupului pentru finanțarea grupărilor criminale.“ - a spus purtătorul de cuvânt.
Ancheta solicită, de asemenea, arestarea a patru presupuși membri ai comunității criminale. Potrivit unei surse din cadrul agențiilor de aplicare a legii, în ajunul unui inculpat al cauzei, o măsură preventivă a fost deja selectată sub formă de detenție. În același timp, patru persoane implicate în acest caz au fost informate despre arestarea anchetatorilor, fiind acuzați de detalii bancare ilegale.
La rândul său, în instanța Ostankino a raportat că instanța a fost numit o ambulanță, deoarece unul dintre presupușii organizatori ai rețelei de "terminale gri" Akhmetshin simțit rău.
În plus, Akhmetshin este acuzat de săvârșirea unei infracțiuni în domeniul activității antreprenoriale.
Apărarea acuzatului a atras atenția instanței asupra faptului că argumentele anchetei nu sunt susținute de dovezi. Avocatul a cerut eliberarea inculpatului cu 3 milioane de ruble sau sub arest la domiciliu.
Cum funcționa totul
Schema atacatorilor a fost următoarea. Ei au primit bani de la cetățeni prin intermediul terminalelor ca plăți pentru servicii și apoi i-au colectat ilegal fără să le înscrie în contul bancar în ordinea stabilită. Mai târziu, acești bani au fost folosiți pentru a recupera banii clienților, transferând sume mari către conturile organizațiilor controlate de comunitatea criminală, minus comision de 2% -3%.
„Clienții comunității penale sunt persoane fizice și juridice, care necesită retragerea domeniului umbră a economiei de numerar mari generate în timpul comiterea de acte ilegale legate de evaziune fiscală, recepție ilegală a deducerilor fiscale și rambursări, deturnare de fonduri bugetare în comiterea infracțiunilor de corupție ", a subliniat șeful serviciului de presă.
„Schema penală prima legătură a reprezentat un nod de numerar care a primit și bani acumulate, pentru a colecta de la terminale. Se efectuează păstrarea și numerar divizat pe sume pentru emiterea către clienți și operațiunile au fost efectuate cu facturi fără numerar controlate organizațiile comerciale folosind sistemul de acces la distanță la gestionarea de conturi "Bank-Client", - a spus interlocutor agenției.Așa cum a spus el, el a condus această direcție a încercat anterior pentru falsificarea documentelor nativ în vârstă de 39 de ani de Vyborg.
Al doilea link a funcționat pentru a extinde afacerile criminale, inclusiv pentru căutarea locurilor pentru terminale noi și pentru leasingul acestora. "Participanții acestui grup au controlat funcționarea terminalelor, au oferit suport material și tehnic pentru dezvoltarea rețelei și funcționarea eficientă a acesteia", a declarat serviciul de presă.
Participanții celui de-al treilea link au acționat ca colectori de numerar - au retras numerar de la terminalele de plată și au transportat-o la centrul de numerar al comunității pentru livrarea ulterioară către clienți. Numărul unității este mai mare de 80 de persoane. Activitățile lor au fost controlate de unul dintre liderii comunității - un localnic de 34 de ani din regiunea Rostov.
Al patrulea link a fost implicat în legalizarea fondurilor primite de la clienți la conturile de decontare ale entităților controlate. Acest grup a retras banii fără numerar din cifra de afaceri și le-a trimis în conturile companiilor care reprezintă servicii plătite de cetățeni: operatori de telefonie mobilă, furnizori de internet, utilități. Această direcție a fost supravegheată de unul dintre liderii comunității - un băștinaș de 30 de ani din Moscova.
Sursa: RIA Novosti