După cum se precizează în cadrul managementului, Hodorkovski este acuzat că a furat proprietatea altcuiva prin înșelarea unui grup organizat la scară largă; rău intenționat a unei hotărâri judecătorești care a intrat în forță juridică de către reprezentanți ai unei organizații comerciale; cauzând daune materiale proprietarilor prin înșelăciune, fără semne de furt săvârșite de un grup organizat pe scară largă; evaziune fiscală din partea organizației într-o cantitate deosebit de mare de către un grup de persoane care se află într-o conspirație preliminară, în mod repetat; Evaziunea unei persoane de a plăti o taxă sau o primă de asigurare către fondurile extrabugetare de stat angajate într-o sumă deosebit de mare; falsificarea documentelor oficiale, comise în mod repetat; deșeurile de proprietate ale altora.
Pe instrucțiunile directe ale lui Mihail Hodorkovski, Platon Lebedev a dat CJSC „Wave“, o scrisoare de garanție că banca „MENATEP“ garantează îndeplinirea acestor condiții de societate pe acțiuni a ofertei de investiții pentru suma de 283 de milioane de dolari. Atât Hodorkovski, cât și Lebedev știau cu bună știință că nu există astfel de bani în "Wave". Capitalul social al companiei a fost de numai 45 de milioane de ruble ne denominate, a remarcat conducerea.
Ca urmare, se spune în mesaj, o participație de 20% în Apatit a fost vândută la valoarea nominală a CJSC Volna. Conducerea companiei, la ordinul lui Hodorkovski, a vândut-o structurilor comerciale controlate de Menatep. Aceștia, la rândul lor, au vândut acțiunile unor diverse companii controlate în străinătate înregistrate în zonele offshore.
Acesta din urmă, indicat în management, a revândut produsele pe piața mondială la prețuri dublu față de prețul de vânzare al combinatului. Hodorkovski și Lebedev au primit banii primiți ca rezultat. Ca rezultat, AOA profitul net „apatit“ a fost redus cu suma de mai mult de 6 miliarde de ruble / 200 de milioane de $ /, și acționarii, inclusiv statul, este proprietarul pachet de 20 la suta din pagube majore.
Hodorkovski și Lebedev, știind că plata taxelor către organizația pe care nu sunt produse, iar plățile fiscale în mod ilegal a adoptat un proiect de lege „Yukos“, cu condiția ca în mod fraudulos de la Trezoreria federală a fondurilor sub masca de returnarea taxelor plătite în plus. În total, în acest fel au furat bani bugetari pentru mai mult de 407 milioane de ruble (13,5 milioane de dolari), a raportat departamentul de informații și relații publice al Procuraturii Generale.
În prezent, se decide problema alegerii lui Hodorkovski ca măsură preventivă.
Ca informații și departamentul de relații publice, a declarat că dosarul penal privind faptele de delapidare și evaziune fiscală „Yukos“ și instituțiile sale controlate este fără precedent, atât în dimensiunea fondurilor furate și taxe neplătite, iar volumul de muncă de investigație. Până în prezent, valoarea daunelor provocate de acțiunile lui Hodorkovski și Lebedev depășește 1 miliard de dolari.
Echipa de investigare continuă să studieze materialele confiscate în timpul ultimelor căutări.
Utilizatorul se obligă să nu încalce legislația actuală a Federației Ruse prin acțiunile sale.
Utilizatorul se angajează să vorbească respectuos cu alți participanți la discuții, cititori și persoane care apar în materiale.
Scrisoarea ar trebui să includă:
- Subiect - Restaurare acces
- Autentificare utilizator
- Explicarea motivelor acțiunilor care au reprezentat o încălcare a regulilor de mai sus și care au condus la blocarea acestora.
Dacă moderatorii consideră că este posibil să restabilească accesul, atunci acest lucru se va face.
În caz de încălcare repetată a regulilor și re-blocare, utilizatorul nu poate fi restaurat, blocarea este completă în acest caz.