De ce firmele banii cash?
Modalități de încasare a banilor
Există mai multe opțiuni, aici sunt cele principale:
- Încasări prin companii frontale. Fondurile primei firme sunt transferate celei de-a doua companii pentru prestarea oricăror servicii sau pentru produse. După aceasta, a doua societate își folosește firmele de o zi pentru a-și retrage banii primiți pentru conturile sale, presupuse a fi primite pentru serviciile prestate. Apoi, prima firmă are la dispoziție un set de documente justificative în cazul în care există controale fiscale.
- Vărsarea numerarului în perioada de anchetă. Ca și în prima variantă, se utilizează o schemă similară, numai IP ocupă locul celei de a doua firme. Este mult mai ușor pentru un antreprenor individual să retragă bani din conturi, deoarece le declară ca venituri din activitățile sale.
- Încasarea numerarului prin offshore. pe scară largă astăzi. Firma nu este în nici un fel controlată de autoritățile locale de control și fiscale, deoarece este situată într-o zonă specială offshore. Această schemă de jocuri în numerar este menționată în repetate rânduri în numeroase scandaluri financiare.
- Retragerea banilor prin persoane fizice. acest sistem utilizează transferul de bani într-un cont de decontare sau într-un card de debit al unei persoane "obișnuite". După efectuarea transferului, beneficiarul elimină banii și îl transferă persoanei care le-a transferat.
Pot face bani pe bani?
Care este responsabilitatea pentru încasarea ilegală a banilor?
Unii clienți care au primit o astfel de propunere atrăgătoare la prima vedere ar putea crede că răspunderea penală există numai pentru firmele care își fac evidența fiscală. Se pare că, ca persoană care primește bani în contul dvs., nu poartă răspundere personală, dar nu este așa.
Trebuie să plătesc impozitul pe operațiunea de numerar?
Cu toate remitențele legale, trebuie să plătiți impozite, dacă este prevăzută de lege. Și nu ar trebui să existe metode a priori ilegale. În acest caz, chiar dacă puteți dovedi că ați primit bani în mod legal, într-adevăr pentru a face orice lucrare sau pentru a oferi servicii, atunci trebuie să plătiți impozite (în instanță). Mai mult, nu cu procentul pe care îl primiți pentru un serviciu dubios, ci cu întreaga sumă care va fi transferată în contul dvs. personal. În plus, vi se poate aplica o amendă pentru că nu ați prezentat o declarație fiscală completă corespunzător pentru perioada de impozitare expirată.
Sperăm că acum v-ați clarificat puțin de ce plătiți bani, de ce utilizați scheme complicate de retragere și ce fel de responsabilitate este. Prin urmare, nu sunteți de acord, atunci când cineva va sugera transferarea unui milion de ruble în contul dvs. pentru a câștiga, de exemplu, 50 mii de ruble. În caz contrar, puteți pierde nu numai din punct de vedere financiar, ci și reputația afacerii, după ce ați primit un cazier judiciar.
Ce se întâmplă dacă împrumutul este restante timp de o lună? În cazul în care împrumutul este restante pentru o lună sau mai mult, atunci, cu excepția angajaților persistenți, dar politicoși ai băncii, debitorii se pot conecta la propriile lor.