Poliția - despre primul caz penal din Rusia pentru emiterea de carduri bancare contrafăcute.
Doi locuitori ai Voronezului se aflau în doc, în cazul în care făceau carduri bancare contrafăcute. Tinerii au primit bani din conturile cetățenilor americani folosind cartele de plastic fabricate într-un apartament închiriat lângă Voronej. Contrafacerile nu au fost diferite de cele reale.
Potrivit investigației, Artem Alexandrov și Denis Kukolev (nume schimbate) făceau parte dintr-un grup criminal organizat, care funcționa în toată Rusia și în afara acestuia. Liderul OPG pentru furtul de bani din conturile americanilor a primit 48 de ani de închisoare în Thailanda. Cu toate acestea, grupul a continuat cu succes "munca" fără ea - unii dintre participanți au emis carduri false, al doilea a scris informații despre benzile lor magnetice pe benzile lor magnetice, în al treilea rând au retras bani de la bancomate și au cumpărat scump în magazine.
Detaliile cu privire la primul caz penal din Rusia pentru fabricarea de carduri bancare pentru utilizarea lor, rolul Voronej într-un grup și furt de tehnologie criminală de carduri bancare jurnalist RIA „Voronej“, a declarat Nikolai Golovin, șeful unității de anchetă pentru ROPD principal Investigarea Departamentul de afaceri de cercetare din regiunea Voronej.
Cine a furat bani de la cetățenii americani
Foto - analiză operațională a Direcției pentru Afaceri Interne de Stat a Ministerului Afacerilor Interne al Regiunii Voronej
Bărbații care au căzut sub articolul despre fabricarea cardurilor de plată de către un grup criminalizat organizat au părut a fi Voronejs destul de respectabili cu caracteristici excelente. Alexandrov a lucrat în diverse firme de construcții, într-o companie pentru instalarea de ferestre din plastic, în comerț. Tânărul a încercat să câștige cinstit - dar, probabil, familia cu micul copil de bani nu avea destui bani. Artem a fost greu să renunțe la câștiguri ușoare, pe care el însuși la mers. Pentru a risca un minim, Aleksandrov ia convins pe unul dintre colegii săi, Denis Kukolev, să-l ajute să-și retragă banii de la ATM-uri și să facă cumpărături în centre comerciale cu carduri false. Ca Alexandrov, Kukolev a fost considerat un om decent, un bun om de familie.
Pentru bărbați, furtul de bani din conturile băncilor americane a devenit un hobby, pe care l-au angajat în 5-10 zile pe lună, distracție profitabilă, care a adus 100-150 de mii de ruble pe lună tuturor. Potrivit anchetatorilor, Aleksandrov și Kukolev au încasat 1,5-2 milioane de ruble pe lună, trimițând 80% din salariile ilegale la vârful grupului criminal.
Cum a devenit poporul Voroneț membrii grupului de crimă organizată
Artem Alexandrov se afla într-un grup criminal specializat în furtul banilor din carduri bancare, acum câțiva ani. Probabil, Alexandrov sa întâlnit și a menținut contactul cu participanții prin Internet. Aleksandrov a comunicat cu hoții printr-o rețea criptată de calculator "pentru propria sa".
- Înainte de a lua o persoană în această afacere ilegală, el este verificat de mult timp. Membrii grupului antrenează oameni noi, uitați-vă la ele. Pentru verificare, dați mai întâi cardurile, știind care este echilibrul pe ele. După încasare, 20% dintre persoane se lasă, iar 80% îi dau celor care i-au trimis cărți. Așa că câștigă încredere, cu care crește numărul de carduri de plată - apare un card, soldul cărora nu-i dau seama de cei care dau sarcini. Participanții grupului, al căror rol este de a retrage bani, de fapt, se joacă la ATM-uri, ridicând sume arbitrare. Este extrem de dificil să dezvăluiți și să dovediți infracțiuni de calculator, deoarece membrii grupului de crimă organizată aderă la o conspirație serioasă - folosesc cipuri pentru comunicare, fișierele pe computere sunt criptate. Prin urmare, am reușit să calculam doar participanții la Voronej din grup, - a spus Nikolai Golovin.
Aleksandrov era foarte familiarizat cu Timofeev, care și-a exprimat în mod repetat încrederea și respectul față de el.
- După cum a fost posibil, Aleksandrov a călătorit cu Timofeev în Vietnam în călătorii de afaceri de trei sau patru ori pe an timp de două sau trei săptămâni. În această țară există, de obicei, o mulțime de turiști americani, iar sistemele de plăți fac cu ușurință tranzacții fără numerar cu carduri ale băncilor din SUA. În Vietnam complici a scos banii și a cumpărat o carduri contrafăcute iPad-uri, iPhone-uri, alte echipamente scumpe a fost adus în Rusia, vămuire și a vândut - a spus Nikolai Golovin.
După cazierul său, Evgheniul Timofeev ia sugerat lui Alexandrov un rol nou în OPG - de a imprima cardurile de plastic și de a le transfera prin șoferii autobuzelor programate în alte orașe. Liderul a adus un tânăr în Vietnam, unde a fost instruit în tehnologie pentru a face carduri bancare într-un apartament închiriat cu echipament.
- Pentru materialele plastice fără informații, nu pot exista afaceri. Făcând plastic nu este o crimă ", a conchis Timofeev.
Alexandrov a fost convins de corectitudinea patronului, după ce a studiat problema din partea juridică. El a fost de acord să "emită" carduri similare cu cele bancare. În primul rând le-am făcut acasă în timp ce soția mea era la serviciu. Mai târziu a închiriat un apartament, unde a instalat echipamentul necesar și a păstrat materialele.
Voroneț a fost plătit 5 dolari pentru o singură carte, pe care a șters-o în zeci - dacă se dorea, pentru că un singur marcaj într-un dispozitiv special a fost obținut cu 100 de piese. Artem Alexandrov a transferat "plasticul" de mai sus, în care alți participanți au scos informații ilegale din banda magnetică a cardurilor de plată ale deținătorilor legali din Statele Unite. Anchetatorii au descoperit că membrii OPG cumpără un set complex de numere și coduri PIN de carduri de credit și de plată direct prin Internet de la hackeri care utilizează doar porecle și care au acces la bazele de date ale conturilor bancare din SUA. Plata pentru furnizarea datelor digitale din hărțile americane a fost efectuată cu ajutorul bitkoynov (moneda Internet), care sunt folosite ca unități condiționate pe "piața neagră".
- Cine va spune despre pierderea de bani - americani, bănci din SUA? Unde suntem noi și unde sunt americanii! Nimeni nu va spune. Nu există victime cu afirmații - nici o afacere, a susținut Timofeev, sugerând că Artem Alexandrov revine la "jocul ATM" și cumpără cu "plastic", unde au fost înregistrate datele cardurilor cetățenilor americani.
Logica liderului Alexandrov a plăcut și tentatia de a câștiga mai mult a fost minunată. Pentru a nu risca el însuși, Artem le-a conectat lui Denis Kukolev, care avea sarcina de a retrage bani din carduri în ATM-uri, cu un card în magazine. Pentru el însuși, Alexandrov a cumpărat un pașaport fals în numele lui Alexey Evteev și i-a lipit fotografia pentru a arăta casierii din centrele comerciale dacă au cerut să confirme identitatea titularului cardului. Cardurile bancare false s-au dovedit a fi de o calitate atât de bună încât nu au putut fi distinse de cele reale. Prin urmare, de multe ori probleme cu casierii Alexandrov nu a apărut.
Care a fost tehnologia de falsificare a cardurilor
Tehnologia de a face cardurile bancare Artem Alexandrov a demonstrat polițiștilor în timpul experimentului de investigare. Pentru falsificarea cardurilor bancare, Artem Alexandrov folosea folii din polivinilclorură (PVC) din plastic, care, cu adezivul de topire așezat în laminorul de presă. Pe pagini erau desenate cărți de plată cu simboluri bancare, pe care omul le pictase, condusând plasticul prin imprimantă. Laminatorul de imprimare lipit, de fapt, "straturi" de plastic cu holograme și benzi magnetice într-un singur întreg. În așteptarea răcirii marcajului, Aleksandrov a dat plasticului forma dorită cu ajutorul unui "tăietor manual". Tânărul avea, de asemenea, holograme MasterCard și Visa, precum și benzi de semnătură MasterCard și Visa, pe care, ocazional, le-a blocat pe carduri după coacere.
După primirea cărților, Alexandrov a folosit un alt dispozitiv - emboser, care a strâns litere și numere pe card - numele și numele titularului, numărul cardului și perioada de serviciu. Apoi a luat un bacsis, cu care a aplicat pe hartă o culoare de argint sau aur. Informația de pe banda magnetică a hărții Alexandrov a fost înregistrată cu ajutorul unui codificator.
Dovezi în cazul cardurilor au fost declarațiile operatorului de umplere, unde Alexandrov și Kukolev încercau să facă achiziții pe carduri false. Suspectată de ceva rău, femeia și-a luat pașaportul pentru numele lui Alexey Evteev, care ia fost prezentată de către clienți. În plus, poliția din Voronej a primit informații de la colegii din Minsk cu privire la cardurile adresate lui Alexey Evteev, care "banalizează" ATM-urile. Sa dovedit că Alexandrov și Kukolev "au aprins" și acolo, când au mers la cumpărături în Belarus. Conform datelor operaționale, complicii adesea vizitați în aceleași scopuri în regiunile învecinate.
În urma investigației, Alexandrov și Kukolev au fost găsiți vinovați. Adevărat, toate confesiunile lor se bazează pe dovezile colectate de anchetatori. Scara reală a activităților și câștigurilor lor poate fi chiar mai mare. Pentru crime, Voronej se confruntă cu închisoare de până la 7 ani. În plus, Alexandrov este judecat pentru falsificarea unui pașaport. În cursul anchetei, după patru luni în SIZO, instanța a înmulțit bărbații pentru pedeapsa preventivă. Figuranții cazului așteaptă verdictul, fiind în arest la domiciliu.