Pitorescul „pământul locuit de propriul popor“, ale căror păduri și câmpuri dense largi sunt spălate de Marea Neagră și Marea Azov și granițele frontierei de stat pe o astfel de țări de importanță strategică, cum ar fi Rusia, Belarus, Polonia, Ungaria, România și Moldova. Toate acestea sunt Ucraina. Țara, care are o locație excelentă pentru afaceri internaționale, atât în Orient și Occident.
Numeroși cetățeni ai Ucrainei tind să țină pasul cu vremurile și să-și diversifice riscurile. Dacă sunteți un cititor regulat al portalului Offshorewealth.info, sunteți cu siguranță bine informat despre ultimele tendințe mondiale. Sectorul financiar ca „coș scârțâie“ fulger a început să câștige schimbarea vitezei financiare „vagon coaster laminate cu“. Sunt semnate numeroase acorduri privind schimbul de informații confidențiale între multe țări europene, băncile devin instabile, rezultând în multe din țară la prapastia falimentului, iar în numai mass-media și pot fi auzite în pericol tuturor formelor de violență, deoffshorizatsiya Word-. Toate acestea conduc la gânduri și sentimente foarte neplăcute. Aproape fiecare antreprenor se străduiește să-și "strângă" economiile în numărul maxim de țări care utilizează numeroase instrumente. Dar se poate face toate astea?
Să vorbim cu dvs. despre posibilitățile investițiilor străine pentru cetățenii ucraineni. Se pare că această procedură nu este atât de simplă, spre deosebire de alte țări din lume. Care este cauza asta? Și motivul pentru cerințele legislației, pentru că marea majoritate a țărilor din lume au controlul valutar, iar Ucraina nu este o excepție. Pentru a vă transfera fondurile în afara Ucrainei sau, de exemplu, pentru a prelungi un împrumut către un cetățean al Ucrainei în valută străină, va trebui să aplicați la Banca Națională a Ucrainei, care decide dacă vi se va acorda o licență specială pentru a-ți îndeplini planurile. Puțini oameni îi plac. Cu toate acestea, dacă sunteți cetățean al Ucrainei, decideți să nu se supună, atunci veți fi amendat pentru suma de fonduri pe care ați planificat să le transferați sau transferați fără permisiunea Băncii Naționale a Ucrainei. Și amenda va fi socotită în moneda națională a Ucrainei, în conformitate cu cursul de schimb al Băncii Naționale a Ucrainei în ziua în care sunteți amendat. Este interesant, dar se pare că, dacă încălcați această lege, atunci nu numai că veți lua toate investițiile, deci și ele vă vor face să plătiți diferența la cursul de schimb.
Guvernele nu încetează să uimească, ei controlează oamenii când fac bani și elimină impozitele mici, așa că, chiar dacă au câștigat acești bani, trebuie să ceară permisiunea de a le scoate din țară.
Să luăm o privire mai aprofundată asupra sensului acestei legi. Ce se înțelege prin investițiile străine și ceea ce nu sunt deloc. Poate nu așa de rău?
Am studiat în detaliu cadrul de reglementare, codul și Taxa economică a Ucrainei, precum și decretul Cabinetului de Miniștri „Cu privire la sistemul de reglementare valutară și de control valutar“, decretul Președintelui Ucrainei „Cu privire la măsurile urgente pentru a reveni la valori monetare Ucraina, care se află ilegal în străinătate“ și
ordinul Ministerului de Finanțe "Cu privire la aprobarea formei Declarației privind valorile valutare, veniturile și proprietățile care aparțin unui rezident al Ucrainei și sunt situate în afara acestuia", pentru a analiza această situație și pentru a vă oferi mai multe informații despre specificul acesteia.
Se pare că dacă, ca orice antreprenor de succes, doriți să deveniți și mai reușit din cauza investițiilor internaționale, nu puteți face acest lucru fără obținerea permisiunii de la Banca Națională a Ucrainei sub forma unei licențe individuale pentru investiții în străinătate. Toate planurile și intențiile dvs. trebuie să fie supuse verificării și controlului total.
Doriți să participați la investiții străine? Nu uitați să obțineți o licență individuală a Băncii Naționale a Ucrainei.
Într-adevăr toate? Să luăm în considerare ceea ce legea permite să se angajeze fără a obține o licență de la Banca Națională a Ucrainei. În conformitate cu legea, următoarele tranzacții nu sunt investiții:
- tranzacțiile rezidenților cu privire la transferul sau exportul de fonduri în valută anterior importate legal;
- tranzacțiile rezidenților cu privire la transferul de fonduri pentru întreținerea propriilor reprezentanțe (sucursale) în străinătate în funcție de estimările costurilor acestora (cu excepția achiziționării de bunuri imobiliare în străinătate);
- tranzacțiile rezidenților cu privire la plata obligațiilor lor datorate în cadrul contractelor de furnizare de bunuri, furnizarea de servicii etc .;
- tranzacțiile de rezidenți cu privire la transferul de fonduri pentru a plăti dobânda la contractele de împrumut, împrumuturi;
- exportul de fonduri importate anterior în Ucraina ca investiție;
- plata contribuțiilor de membru (introductive) la organizațiile și instituțiile străine (internaționale);
- crearea și funcționarea misiunilor diplomatice, consulare, comerciale și de altă natură în străinătate care se bucură de imunitate și privilegii diplomatice;
- obținerea drepturilor corporative ale companiilor nerezidente ca un cadou de către rezidenții din Ucraina.
Deci, totul este foarte clar, dar dacă, fiind rezident al Ucrainei, doriți să desfășurați o activitate de afaceri cu drepturi depline și să realizați investiții străine. Să luăm în considerare procesul de obținere a acestei licențe "atotputernice", precum și motivele și posibilele opțiuni pentru refuzarea acestei licențe.
În primul rând, ca și în orice proces birocratic, trebuie să colectați un pachet de documente pentru depunerea la Banca Națională a Ucrainei pentru obținerea unei licențe.
Investiții financiare din Ucraina în străinătate
De exemplu, trebuie să luați mai întâi investițiile financiare. Să presupunem că ați decis să vă extindeți afacerea sau pur și simplu profitabil să investiți fondurile disponibile și căutați o opțiune excelentă pentru cumpărarea de acțiuni într-o companie engleză. Pentru a face acest lucru, încheiați un contract de vânzare cu vânzătorul și începeți procesul de obținere a unui permis scris - o licență a Băncii Naționale a Ucrainei.
Ce documente aveți nevoie? Lista nu este lungă, dar vă va aduce anumite dificultăți birocratice.
După cum puteți vedea din lista de documente, licența nu este doar o metodă excelentă de control fiscal în țară, ci și un câștig suplimentar pentru trezoreria statului. Nimeni nu a promis că licența va fi liberă.
Investiții de capital din Ucraina în străinătate
Pe lângă investițiile financiare, opțiunea cu "dacha" străină este foarte relevantă. Aceasta se aplică investițiilor de capital. În acest caz, investițiile financiare enumerate mai sus sunt cerute în clauzele 1, 4, 5 și 6, precum și:
- Copie originală și notarială a contractului de vânzare de bunuri imobiliare cu o traducere legalizată în limba ucraineană;
- Originale sau copii notariale ale documentului privind înregistrarea obiectului de investiție (obiect imobiliar) în străinătate;
- O copie a pașaportului (paginile 1, 2 și permisul de ședere) și o copie a codului de identificare al investitorului;
- Informații despre obiectul investițional (obiectul imobiliar) în care se intenționează să se investească fonduri, valoarea bunului pentru care a fost achiziționată sau se intenționează achiziționarea acestuia în moneda investițională;
După ce ați lansat procesul de furnizare a unei licențe individuale în oricare dintre opțiunile de investiții, începe procesul de revizuire a cererii și de eliberare a unei licențe. În acest stadiu participă organizații precum unitatea teritorială pentru combaterea crimei organizate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei și pentru combaterea corupției și crimei organizate a Serviciului de Securitate al Ucrainei. Scopul întregului audit este de a determina dacă fondurile dvs. sunt primite în mod legal. Dacă puteți dovedi originea legală a banilor, atunci nu veți avea probleme să obțineți această licență.
Este demn de remarcat faptul că în cazul în care circumstanțele sunt de așa natură, și dintr-o dată, indiferent de motiv, sau licența Băncii Naționale a Ucrainei anulat, vă ca un rezident al țării se va cere să se întoarcă la toate aceste instrumente, precum și profiturile obținute din utilizarea lor în străinătate. Dacă credeți că puteți ascunde suma profitului obținut din investiții, vă greșiți. După acordarea licenței, trebuie să furnizeze Băncii Naționale a Ucrainei despre a face de fapt o investiție, și de a face declarația trimestrială de valori monetare și proprietăți care sunt în afara Ucrainei.
În cele din urmă, am ajuns la punctul care descrie probabilitatea și motivele pentru care și când vi se poate refuza o licență de investiții a Băncii Naționale a Ucrainei.
- În primul rând, un motiv foarte standard este absența documentului (documentelor) enumerate în Instrucțiune;
- Al doilea motiv este inconsecvența documentelor prezentate cu cerințele legislației actuale a Ucrainei;
- Al treilea motiv este identificarea informațiilor nesigure în documentele prezentate;
- Cel de-al patrulea motiv este depunerea unui caz de faliment;
- Al cincilea motiv este interzicerea sau restricționarea investițiilor străine prevăzute de legislația actuală a Ucrainei și / sau a țării de investiții;
- Al șaselea motiv este concluziile negative ale Subdiviziunii teritoriale corespunzătoare pentru combaterea crimei organizate a Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei și (sau) unității teritoriale corespunzătoare pentru combaterea corupției și crimei organizate a SBU;
- Și al șaptelea motiv este de a obtine de la agențiile speciale de stat pentru combaterea crimei organizate, opinii negative în ceea ce privește acordarea licenței, în cazul în care există informații că licența va fi utilizată pentru spălarea banilor proveniți din infracțiuni sau finanțarea terorismului sau a altor activități ilegale.
În plus față de cele de mai sus, legislația Ucrainei prevede posibilitatea de a anula licența de la Banca Națională a Ucrainei. Principalele motive sunt încălcarea de către titularul licenței a termenilor și cerințelor sale din legislația actuală a Ucrainei; scutirea scrisă a investiției; rezilierea investiției și stabilirea faptului că rezidentul a furnizat documente pentru obținerea unei licențe care conține în prealabil informații nesigure;
Cu toate acestea, în ciuda tuturor dificultăților pe care trebuie sa treci, ca investitor ucrainean, finanțarea externă prevede pentru dumneavoastră și pentru compania dvs. o gamă largă de posibilități. Puteți să vă dezvoltați afacerea cu o inimă liniștită și să participați activ la toate piețele financiare ale lumii și, să notăm, să participați deschis (!).
Scrie-ne la adresa [email protected].
Ajutați ca portalul nostru să fie și mai detaliat, relevant și util pentru dvs. și afacerea dvs.
