Foștii beneficiari ai „Trust“, a trebuit să părăsească România, astfel încât doc - foștii directori ai băncii Oleg Dikusar (stânga) și Evgeniy Romakov (dreapta)
Fotografie de Artem Korotaev / TASS
Acuzat de deturnare de fonduri bancare vina nu a recunoscut. Avocat Timothy Dikusar Gridnev asigură că clientul său a respectat toate reglementările băncii și verificarea documentelor înainte de avizarea contractelor. Toate deciziile de creditare sunt luate în larg de către un comitet de credit, din care un membru nu a fost DIKUSAR. Documente Comitetului pregătește gestionarea riscurilor de credit și de piață, listele Gridnev. „Cum DIKUSAR putea verifica partea de conținut a șirului de documente?“ - se plânge avocatul. Potrivit lui, decizia comisiei de credit și aprobate de documente conexe - o bază suficientă pentru semnarea acordurilor de împrumut.
Romakova în imposibilitatea de a contacta un avocat.
„Concluzionăm că evaluarea DIA - prostii perfecta“
Acum Worsley „regretă că nu a primit consiliere juridică independentă“ în ceea ce privește activitățile foștilor proprietari ai „Trust“. „Am văzut că banii sunt transferați în principal, de la banca companiilor din vasta“ familie de companii „Trust“ bancă deținută în cele din urmă de masterat Yurov, Belyaev, Fetisov, și înapoi la banca pentru a menține echilibrul de „încredere“, - a spus Worsley. „La acel moment nu am văzut dovezi de fraudă în care sunt încărcate acum“ - a continuat el.
Yurov nu recunoaște vinovăția și spune că majoritatea companiilor offshore - inclusiv cele care sunt menționate în procesul penal român - controlat banca și a lucrat în avantajul său.
Iskandyrov rulează în „Trust“, cauza penală este deținut în calitate de martor.
Potrivit reprezentantului „Trust“, toate creditele sunt negarantate, datoria totală a patru societăți off-shore - 23,8 miliarde de ruble. Dintre acestea, doar 800 de milioane au fost recuperate, iar mai mulți bani de la debitorii nu au. Potrivit anchetei, toate companiile au fost, de fapt, false. Societatea nu a efectuat activitatea reală, au fost proprietari și directori nominali, ofițerii și nu aveau birouri atât în România, cât și la locul de înregistrare sau în orice alte locații, a declarat reprezentantul „Trust“. Aceste companii cumpăra obligațiuni făcut imediat să le intre în răscumpărare, iar banii retrase în conturile în bănci din Cipru, a adăugat el, menționând că guvernanța corporativă a fost realizată în interesul foștilor acționari ai băncii de la un singur centru, fondurile sunt trimise în conformitate cu instrucțiunile lor și interesele lor.
Iskandyrov, alți foști angajați ai „Trust“ și chiar ROMAK mărturisit că Yurov, Belyaev și Fetisov au fost reale beneficiari și Erinskay Baymore, de creditare care a stat la baza cauzei penale.
tribunal ucrainean a refuzat să aresteze Ilya Yurov
„Presupun că am citit în ziare și auzi de la martori, - spune Gridnev. - Martorii spun că înainte de a fi un fel de nu știu ce a acționat în largul mării în interesul proprietarilor de „Trust“, dar atunci când a început reabilitarea, iar banca „Deschiderea“ a fost înțelegerea, ridicarea documentelor, efectuează inspecții, în care în calitate de foștii directori au participat majoritatea martorilor, a fost dezvăluit povestea „conducerii Columbus“, totul a căzut în loc. "
Materialele cauzei penale au un circuit al creanței „Trust“, într-un tribunal din Londra, din care rezultă că societățile off-shore au fost indirect legate de foștii proprietari Băncii, a declarat o sursa apropiata anchetei (un exemplu de conexiune, vezi. În diagrama). Ceea ce este găsit de anchetă română ilegale în acțiunile companiilor offshore?
Ca „Trust“ bancă timp de șase ani a trăit cu o gaură în capitală, și de ce nu a mai putut continua să trăiască așa
Acordul de bază pe deal „Trust“ și Coasta Neagră - un împrumut sub formă de titluri de valoare de 61,500,000 $ - au fost semnate fără DIKUSAR, el a semnat un supliment tehnic, care a abordat probleme de remunerare și responsabilitatea de a efectua tranzacții mandatar, avocat spune DIKUSAR. Aceasta este DIKUSAR a dat ordine Banca de iarnă transfera valori mobiliare în contul, notează Gridnev.
Pentru bani în Austria
Laturile sale de poziție încearcă să-și apere în instanță (a se vedea. Incizia). Împrumutul este similar cu un sistem de tipic, pentru a participa la un co-executor selectat în fața unei bănci occidentale, în mod tipic elvețian, austriac, Luxemburg și Marea Baltică, a declarat Tutyhin. Concluzia este că Banca de Vest dă declarația română care indică prezența valorilor mobiliare aflate în posesia sa, dar banca ipotecară în declarațiile sale nu iau în considerare, explică avocatul.
Banca Centrală va oferi „Proprietarii obosit“ alege băncile lor
Edenbury - o societate deținută de Holdings TIB, asociat cu „Trust“, adică Comitetul de credit al băncii care a aprobat încheierea contractului, subliniază Gridnev ... Semnarea acordului este aprobat de „nu înseamnă furtul“ titluri de valoare. Potrivit lui, ancheta nu a vrut să înțeleagă aici: „The semnat - atât de furat.“
„Astfel de povești arată că managerii de top ale băncilor subestimează consecințele și încredere proprietarii lor prea. Dar situația a devenit mai dure, iar dacă înainte de unele lucruri au trecut, atunci când, din cauza crizei a început să toarne în bănci, a devenit clar că oamenii nu se crede cu adevărat despre ceea ce fac, și ei sunt acum va trebui să răspundă“, - admite unul dintre consilieri financiari.
„Poziția comisiei de credit al“ Trust „este scris, că decizia sa este obligatorie pentru toți managerii și servicii bancare, - a declarat avocatul DIKUSAR. - Dacă nu ar fi semnat până la alte sate ". „Dacă DIKUSAR cu Romakovym inchis pentru deturnare de fonduri, întreaga activitate bancară din România, de creditare va fi ilegal“ - furios Yurov.
