După o investigație jurnalistică, numele de cod „Panamgeyt“ Numai oamenii lenesi nu aud ce off-shore și ceea ce este. Dar este ușor să-și retragă bani în străinătate? Și dacă aveți în cap, în cazul în care cel puțin cineva interferează? Și, deși „impetuos“ de bani de la noi, oameni creativi, nu, ne-am decis să verificăm.
„Noi presupunem că avem un client regulat“
- Cu cât mai puțin știu, cu atât mai bine! - fericit ma salutat compania de intermediere consilier juridic Vladislav.
O astfel la cerere „pentru a deschide un off-shore“ sute de Internet. Am ales mai impresionant birou. Juridic companie cu 5 ani de experiență pe piață a promis soluție la problemele sensibile. Devenind ei am pregătit în prealabil, o legendă adecvată. Capul meu fictiv ocupă o poziție solidă în serviciul public și are un capital decent. Ar fi frumos să traducă această stare în străinătate. Dar, cum se spune, fără zgomot și praf. Frica de a fi descoperit, am avut o lucrare lungă detaliile „istorie“ mea, până când suma exactă și sursele de bogăție. Dar nici unul dintre răspunsul pregătit nu este necesară.
- Au existat cazuri în care oamenii au venit la colegii noștri că unii oameni serioși care au venit de la FSB și au confiscat documente. Așa că încercăm să nu publice activitățile lor și nu se păstrează documentele în România off-shore. - a explicat Vladislav. - Suntem confidențialitate onoare foarte. Deci, să presupunem client obișnuit sef.
Și cum un client obișnuit pentru a transfera bani în străinătate, ocolind atenția taxei?
Avantajul acestui sistem - consultările nu a verificat. Acest lucru este ceva efemer. Deci, nu reproș. O altă opțiune - un contract cu un parteneriat de investitii off-shore. Acum acceptă în mod liber bani de la tine pentru a investi în unele proiecte. Sau puteți achiziționa titluri de valoare emise de companii offshore (facturi și obligațiuni). În ambele cazuri, banii sunt în conturile din străinătate.
- Într-adevăr, nimeni nu poate verifica ce a fost delocalizate? - Am fost surprins.
- Și depinde de țara în care compania va înregistra, - Vladislav zâmbi mulțumit că și el are unele cunoștințe secrete.
GEOGRAFIA MATERIE
- Cipru nu va oferi, totul este transparent, - o businesslike respinge versiunea cea mai populară de consultantul meu. - Ai nevoie de țară să fie decentă. Nu există unele Nauru (o insulă în Pacific. - nn.). Și avea dreptate să nu prezinte situații financiare. Văd două opțiuni: a Insulele Virgine Britanice (BVI) și Panama.
- Panama? - Am dat ochii peste cap expresiv, referindu-se la ultima marea scurgere.
- Nu este o coincidență și nu o avere jurnalistică bună - a spus cu încredere Vladislav. - Și asta ar fi cu noi în fiecare an, apar astfel de scandaluri. Această scurgere deliberată. Și companiile off-shore din Panama - printre cele mai democratice. Și nu foarte scump.
Cumpara gata făcute off-shore din Panama va costa 990 de euro. Clearance-ul va dura 2 - 3 săptămâni. BVI putin mai scumpe - € 1.100. Serviciul acționar nominalizat ar costa încă 250 de euro pe an. Este folosit pentru a ascunde date despre actualul director al documentelor companiei.
- Este o practică standard, - a explicat avocatul. - Unii oameni se tem ca firma lor va fi gestionat de un străin. Dar puterile sale sunt strict limitate. Pentru orice acțiune fără consimțământul dumneavoastră scris este garantat pentru a merge la închisoare. În plus el a semnat deja „scrisoarea de refuz“ al postului. Dacă aveți ceva nu se potrivește, un acționar nominalizat poate fi schimbat în câteva ore.
- Ce se întâmplă dacă el ar elimina banii și a alerga? - Nu mă lăsa.
- Este exclusă. Banca cont doar a ta, și dispune de tine. În cazul în care un regizor nominalizat la ceea ce unele insule face apel la bancă pentru a retrage bani, vă avertizează imediat.
VREI încasate? Prin ATM-uri!
Mediatorul funcționează numai cu băncile europene: letone sau cipriote. Acestea sunt legate de secretul bancar, astfel încât numele titularului de cont nu se va „scurge“.
Incasari bani offshore în mai multe moduri. Cel mai simplu - pentru a elimina un card de credit legat de contul. Dar este atunci când vine vorba de cantități mici. Un alt mod - de a plăti pentru achiziționarea de conturi offshore în străinătate: imobiliare, stocuri și așa mai departe.
mediatorul dezvoltă scenariul individual pentru clienți solide.
În funcție de complexitatea operației și dorește să rămână anonim în lanț pot include mai multe firme și firmele offshore-o zi în România.
Bani de mai multe ori aruncate dintr-un cont în altul, sub diferite pretexte. Ca urmare, pentru a scoate la iveală adevăratul proprietar devine o sarcină descurajantă.
Experții estimează că doar aproximativ 11500000000000 $ este stocat în offshore. Pentru comparație, este de 50 (!) Bugetele anuale ale țării noastre.
De ce nu lupta cu ei?
Înșiși companii offshore, cum ar fi legal. Nimeni nu poate nega același lucru, să zicem, Cipru și Barbados. ca state absolut independente, pentru a atrage capital ca țară este considerată posibilă. Nemulțumirea cu autoritățile financiare ale țărilor „neofshornyh“ produc doar o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani. Ei lupta, dar este foarte proces consumatoare de timp.
După cum sa dovedit, pentru a deschide larg - simplu. Nu ar fi bani! Astfel, pe de o parte, toate complet legale - prikopalis nu. Și pe de altă parte, există toate atributele unei afaceri penale cinic (tranzacții fictive și firmele de o zi). Și nu contează cât de mulți avocați, mediatori nici bazat pe litera legii, este la fel ca director nominal - așa cum este, dar numai pe hârtie. Și poate îndura.