Stilul acestui articol sau neentsiklopedichen încalcă limba română.
Fondurile în valoare de 1 miliard de $. Au fost transferate în Marea Britanie și Hong Kong companii coajă utilizate pentru a ascunde proprietarii reali de active, [3] și apoi depus în conturile bancare din Letonia sub numele străinilor diferite.
Pierderea totală a circuitului este echivalentă cu 12% din PIB-ul Moldovei. [4]
schema de carusel a fost utilizat, creditele într-o singură bancă au fost plătite alte împrumuturi.
Participarea băncilor moldovenești
Participarea băncilor letone
O serie de bănci din Letonia au fost implicați în înșelătorie. băncile letone numit în raport: ABLV Bank, Privatbank și Latvijas Pasta Bank.
Consecințele politice din Moldova
Protestele organizate de platforma „Virtutea și Adevăr“, alături de cetățeni simpatizanți confuz pro-român, care au format propriile lor separate „orașe cort“. Ambele tabere au cerut condamnarea de oligarhi corupte și alegeri anticipate. [22]
Consecințele politice în Letonia
Ion Rusu, administratorul Companiile Caravita Co. Business Estate Investments a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru utilizarea companiilor pentru spălare de bani și fraudă. Rusu a recunoscut că a făcut tranzacții fictive, în scopul de a ascunde originea 3,120,000 $, furate de la Sberbank. Rusu - relativă (nanash și soțul surorii lui), Vladimir Filat. Apoi a spus că Filat este proprietarul real al celor două companii. [27]
Pirkka Tapiola, Ambasadorul UE în Republica Moldova, a declarat în cadrul unei conferințe de presă la Chișinău: „Nu am nici un răspuns pentru tine, cum poți fura o mulțime de bani dintr-o țară mică.“
România a oferit asistență economică Moldovei de urgență și un împrumut de 65 de milioane de $ .. Primul-ministru al Dacian Cioloș România a declarat că pentru a obține bani, Moldova va trebui să reformeze sistemul judiciar, lupta împotriva corupției, să semneze un proiect de acord pentru un împrumut de la Fondul Monetar Internațional și să numească un nou guvernator al Băncii Centrale.
Ca răspuns la fraude bancare la 1 miliard $, UE. Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială au înghețat asistența financiară Moldovei. [32]