Sergei Polonsky acuzat de delapidarea 2,4 miliarde de ruble. de la deținătorii de trimestru de elită „Kutuzov mile“ și pentru a opri construcția. Procurorii au acuzat de afaceri pe două capete de acuzare, ambele sub „fraude comise de un grup organizat sau pe o scară largă sau ca rezultat privarea de dreptul unui cetățean la locuințe“ (partea 4 din articolul 159 din Codul penal). Conform Codului Penal, pedeapsa - închisoare pe un termen de cel mult zece ani, cu o amendă de până la 1 milion de ruble. sau venit pentru o perioadă de până la trei ani, cu restrângerea libertății de până la doi ani.
Polonsky cu excepția cazului sunt, de asemenea, doi foști manager de top al imperiului său de construcție - Alexander și Alex Paperno Pronyakin. Trei mai mulți helper - membri ai consiliului de administrație al „Grupului Mirax“ Alexei Adikaev Dmitri Letsenko și Maxim Temnikov sunt în lista internațională a vrut. Afacerea lor este alocată într-o procedură separată.
Cine a pierdut bani pe „Kutuzov milă“
Potrivit rechizitoriului (există la dispoziția RBC) Polonsky și oamenii săi au retras fonduri considerabile din proiect pentru construcția carcasei 18 într-un complex rezidential de lux „Kutuzov mile“.
Conform articolului de anchetă aparținând Polonsky SRL „Avanta“ și „Concord Asset Management“ nu au dreptul de a încheia contracte preliminare pentru vânzarea de apartamente. Cu toate acestea, mijloacele de recepție sharers - 2.4 miliarde. acuzarea indică Polonsky derivată din ele de cel puțin 1,5 miliarde de ruble. în conformitate cu acordurile de împrumut pentru a ghida construirea de alte facilități (în special, „Federația Turnul“).
Al doilea episod, în care acuzatul Sergei Polonsky, - deținătorii delapidarea complexului rezidențial „Rublevskaya Riviera“. Construcția sa nu a început; răniți 12 persoane recunoscute.
Ce insistă protecție
Antreprenorul nu recunoaște vina. Potrivit RBC, a spus avocatul lui Slavik Brsoyan, transfera fonduri între companii afiliate în cadrul unei corporații, care a avut loc în primul episod, practica standard comerciale.
„Banii sunt transferați într-o corporație, dar dincolo de ea nu merg. Undeva destui bani, undeva acolo, dar apoi totul se reduce la un singur departament de contabilitate, „- explică avocatul. În același timp, în funcție de consilier, cel puțin 1,2 miliarde de ruble. au revenit la locul de construcție, „Kutuzov mile“. Oprirea construcției, în funcție de apărare, nu a fost cauzată de Polonsky, iar vina companiei client - SA „FTSSR“, care a rupt acordul de investiții în mod unilateral.
Ca „Grupul Mirax“ a pierdut un contract
Toate fluxurile financiare între investitori și dezvoltatori din cadrul proiectului a trebuit să treacă prin FTSSR. Încălcarea unor calendare de plată și a devenit oficial motivul pentru rezilierea contractului de investiții.
Ce amenință teză Polonsky
Polonsky Dacă va fi condamnat, el riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare pe o combinație de două episoade de fraudă excepțional de mare. În practică, a declarat avocatul Baroului „Zabeyda Kasatkin, Saushkin și parteneri“ instanțele Denis Saushkin în astfel de cazuri este pasibilă de șase până la opt ani de închisoare.
Pentru a recunoaște într-un astfel de caz, proprietarul companiei vinovate, urmărirea penală va trebui să, în primul rând, pentru a dovedi că el a fost conștient de modul în care să pună în aplicare finanțarea proiectului. „De regulă, toți semnatarii contractelor și operațiunilor sunt contabili și avocați - spune Saushkin. - directori O companie de semnături nicăieri ". În al doilea rând, trebuie să dovedească intenția sa inițială de a induce în eroare investitorii, a declarat avocatul. „Pentru a dovedi că el nu a fost de gând să construiască nimic de la început, și a vrut să comită fraude“, - spune Saushkin.
Ce este „Kutuzov mile“ (trimestru curent „triumfător“)
2ABV de locuințe clasa business (vânzare comercială)
156 apartamente, zonă de living -. 16,700 sq M. m
Carcasele 13, 14 (locuitori) de sedimentare
782 apartamente, 47,6 mii mp. M. m
Carcasele 15, 16 (locuitori) de sedimentare
782 apartamente, 47,6 mii mp. M. m
Carcasa 18 (vânzare comercială)
379 apartamente, 46,9 mii mp. M. m