Cel mai recent, a fost cel mai mare scandal din lume a devenit cunoscut în conturile off-shore ale multor politicieni din lume, bine-cunoscute figuri de cultură, artă, oficiali de rang înalt. O astfel de afacere are primul ministru britanic, președintele ucrainean, următorul președinte al prietenilor români și alții. Planeta înghițit un adevărat șoc, care aproape a dus la un colaps financiar global. Mulți oameni sunt interesați de acest subiect. Unii au început să se gândească la modul de a deschide un cont într-o bancă străină.
În acest articol, vom acoperi acest concept. Noi vă spunem cum să deschidă un cont offshore, lista avantajele înregistrării de afaceri într-o jurisdicție străină, și altele.
cont offshore - este un cont într-o bancă străină, creată cu scopul de a face afaceri în alte țări. De exemplu, banca este în Republica Dominicană, iar compania pentru a deschide un cont în ea, face afaceri în România. Termenul „off-shore“, este tradus în limba engleză ca „fără frontiere“.
Înregistrarea societății într-o jurisdicție străină este în următoarele scopuri:
- Reducerea poverii fiscale.
- Păstrarea bunurilor în caz de instabilitate în țară.
- Posibilitatea de a efectua operațiuni pe piața de valori internaționale.
- Menținerea beneficiarilor de confidențialitate și altele.
După cum se poate observa din lista de companii offshore îndeplini mai multe funcții, dar unele state se luptă în mod activ cu ei, deoarece pierde cantități semnificative de impozitare. Să examinăm această chestiune în detaliu.
reduceri fiscale
Contul offshore poate reduce în mod semnificativ baza de impozitare. Motivul este că multe țări creează în mod intenționat condiții favorabile pentru înregistrarea companiilor străine și le la adăpost de taxe la domiciliu.
de protecție a activelor
de protecție a activelor - unul dintre motivele pentru înflorirea de afaceri off-shore. În multe țări există o amenințare cu risc ridicat de raidurile criminalității, agențiile guvernamentale, agențiile de aplicare a legii și altele. Companiile care sunt înregistrate ca străine, sunt supuse jurisdicției internaționale. În consecință, litigiile vor fi luate în considerare de către instanțele de arbitraj internațional, și este plină de consecințe pentru statul pe teritoriul căruia compania operează.
secretul bancar
Unul dintre motivele pentru înregistrarea unei companii offshore - reticența beneficiarului (aka - beneficiar) să prezinte informații cu privire la activitățile lor comerciale. Adesea, acest lucru se datorează unei încălcări a dreptului intern. De exemplu, oficialii români le este interzis să se angajeze în activități comerciale. Cu toate acestea, cel mai recent scandal companiilor off-shore din Panama au arătat că un număr mare de funcționari noastre de rang înalt încă angajat în ea. firmele lor înregistrate pe oameni de paie în jurisdicții străine.
Misterul beneficiarului - principalele state de politică în cazul în care Credo înregistrate în larg activă. Dar nu uitați că acestea pot divulga în cazul în care conturile străine sunt folosite pentru a „spala“ bani, traficul ilegal sau alte activități ilegale.
De ce să creați o țară într-o zonă off-shore?
tipuri de companii offshore
În funcție de condițiile de deschidere de cont, cerințele pentru divulgarea surselor de venit de raportare, următoarele tipuri de companii offshore:
- Clasic. Ei au abolit complet de impozitare, nu există nici un control financiar asupra tranzacțiilor în valută. Toate companiile sunt obligate să plătească o sumă fixă anuală pentru dreptul de a rămâne într-o zonă de impozitare redusă. Aceste țări includ Insulele Virgine Britanice, Belize, Panama și altele.
- paradisurile fiscale. În țările care fac parte din acest grup, pentru a observa un control financiar strict, dar funcționează un tratament fiscal preferențial. Acest Cipru, Seychelles, Gibraltar, Irlanda, și altele.
- Cu accent pe dezvoltarea economică. Acestea sunt scutite de impozit numai sectoarele economice individuale în vederea dezvoltării lor. Ca un exemplu, Olanda, Lituania, Bulgaria, și altele.
Cum de a deschide un cont offshore
Autoritățile române au făcut întotdeauna în mod clar cetățenilor lor că în curând ar trebui să aștepte pentru creșterea sarcinii fiscale. Te face să te gândești la ieșirea din jurisdicția fiscală românească nu numai jucători financiare majore, dar, de asemenea, în medie. Există cazuri în care întreprinderile mici au reușit să fie înregistrate în țări străine, deși este destul de dificil din cauza anumitor restricții referitoare la capitalul minim și statutul juridic al societății.
Cum de a deschide un cont offshore? Pentru a face acest lucru, există două moduri:
- Ai încredere o companie specializată.
- Deschide un cont tine.
Mai ușor, desigur, firme de încredere specializate în acest serviciu. Ei cunosc legea, toate nuanțele juridice vor ajuta să alegeți cel mai bun produs. Dezavantajul, desigur, va fi taxa de un Finder. Cu toate acestea, auto-deschidere a unui cont cu nici o înțelegere reală a afacerii poate costa semnificativ mai mult. Pretul final, desigur, este necesar să se specifice în mod direct de la firma. Depinde de ambalaj, precum și țara selectată. Insulele Virgine Britanice, de exemplu, costul mediu 700-900 de dolari pentru înregistrare și aproximativ aceeași ca și pentru întreținerea anuală.
Auto-deschidere un cont pentru o persoană juridică
Cum de a deschide un cont într-o entitate bancă străină de mine? Acest lucru va necesita:
- Pentru a face cunoștință cu regulile de companii din offshore.
- Selectați agentul de înregistrare de specialitate.
- Furnizarea de informații înregistrate agent ca parte a due diligence (în banda, „due diligence“.) - procedura de elaborare o prezentare fidelă a Companiei.
Documente pentru deschiderea de cont bancar offshore, pentru o persoană juridică
Pentru a înregistra o bancă străină cont va necesita, de regulă, următoarele documente:
- acționarii beneficiari Pașapoarte și directori. Clientul poate utiliza serviciul nominalizat. Acest lucru înseamnă că, în mod legal firma va fi director al rezidenților locali, a constatat că aproape nimeni nu va reuși.
- referință Bank.
- O descriere detaliată a activităților companiei.
- Cont pentru transferurile inter-bancare.
- documentele de constituire.
- Declarația fiscală, care confirmă prezența veniturilor.
Lista exactă a documentelor depinde de țara în care planul de special să vă înregistrați o companie, precum și de la banca la care va fi deschis contul.
Documente pentru deschiderea de cont bancar offshore, pentru o persoană fizică
Pentru a deschide un cont străin de către o persoană fizică va solicita următoarele documente:
- Pașaport (națională și străină).
- Declarația de venituri.
- Reluare cu indicarea obligatorie a principalelor surse de venit, deschiderea conturilor în scopuri, volumul operațiunilor planificate.
Alte documente trebuie să fie furnizate de către bancă.