Curtea de Arbitraj de Tatarstan a revenit reconvenționale organizație non-profit „Fondul de locuințe de stat pe lîngă Președintele Republicii Tatarstan“ (Goszhilfond) la „Timer Bank.“ În ea Goszhilfond cerut pentru a invalida un acord suplimentar la acordurile de depozit. Curtea a constatat că cererea reconvențională poate duce la întârzieri în luarea în considerare a cererii inițiale „Timer Bank“, un corespondent REGNUM rapoarte cu referire la dosarul cauzei.
După cum sa raportat anterior REGNUM IA. „Timer Bank“ a intentat un proces la faliment PJSC „Tatfondbank“ și organizația non-profit „Fondul de locuințe de stat pe lîngă Președintele Republicii Tatarstan“ (Goszhilfond).
După cum am aflat de la baza legală a evenimentelor semnificative, PJSC „Timer Bank“ intenționează să depună o cerere de faliment doi inculpați în acest caz - de „Compass“ și SRL „Proiectul de Est“.
În cadrul audierilor preliminare reclamantul a încercat să închidă procesul din exterior, referindu-se la faptul că „dovezile presupuse studii secretului bancar.“ Dar instanța a respins cererea, declarând că reclamantul nu a explicat ce informații specifice care constituie secret bancar, el intenționează să anunțe în ședința preliminară.
Șef al Consiliului de „Tatfondbank“ Robert Musin este în închisoare. În ceea ce privește el mai multe cazuri penale.
Potrivit anchetatorilor, membri ai „Tatfondbank“ a prezentat documente false Băncii Centrale cu privire la disponibilitatea activelor extrem de lichide, acordurile de împrumut garantate cu alte companii publice. Fondurile primite în valoare de mai mult de 3 miliarde de ruble au fost transferate în contul bancar organizațiilor afiliate PJSC „Tatfondbank“.
„Tatfondbank“ este una dintre cele mai mari bănci din Tatarstan, în ceea ce privește activele deținute 42-lea loc în sistemul bancar rusesc. Sucursale și birouri ale organizațiilor mari au fost la Moscova și București, în Nijni Novgorod, Saratov, Samara, Yaroslavl, Voronezh, regiunile Novosibirsk, precum și în Udmurtia, Bashkortostan, Ciuvasia, Mari El, regiunea Perm.
Sa presupus că salvarea instituției de credit va costa 12,9 miliarde de ruble, din care 9,9 miliarde de ruble vor fi alocate sub DIA de 0,51% pe an timp de 10 ani, și 3 miliarde de ruble planificate pentru a trimite „Tatfondbank“.
