Acesta este supus legalizării?
- proprietate, inclusiv în străinătate, precum și decorate către o altă persoană;
- bani;
- titluri de valoare;
- la capitalul autorizat al entității.
Nu este supusă legalizare:
- proprietate, construit în detrimentul fondurilor bugetare;
- proprietate care urmează să fie transferate către stat;
- proprietate, acordarea de drepturi la care nu sunt permise în conformitate cu legislația Republicii Kazahstan;
- drepturile de proprietate care sunt contestate în instanțele de judecată;
- bani primite ca împrumuturi.
De asemenea, nu se supune legalizarea bunurilor obținute prin infracțiune și abateri.
spălarea banilor
Pentru legalizarea banilor unui individ trebuie să deschidă un cont bancar de verificare separată în orice bancă al doilea nivel sau e-mail.
Legislația prevede două modalități de legalizare a fondurilor:
- Transferul de fonduri într-un cont curent deschis separat, în orice bancă și să facă o declarație specială la autoritatea fiscală la locul de reședință.
- Plata unei taxe suma de bani și prezentarea unei declarații speciale autorității fiscale, iar banii legalizat nu este transferat într-un cont separat de verificare. Colectarea, în acest caz, este plătită înainte de depunerea.
Forme și reguli de completare a declarației poate fi descărcat de pe link-ul de mai jos.
Astfel, pentru legalizarea banilor necesită doar două documente care urmează să fie prezentate autorității locale veniturile publice: de un certificat de la bancă și au completat declarația.
Ca urmare, persoanele fizice pot dispune de fonduri legalizate la discreția sa și să le investească în:
- instrumente financiare plasate la „Astana“ Internaționale a centrului financiar;
- valori mobiliare care urmează să fie introduse pe Kazahstan Bursa de Valori;
- alte active situate pe teritoriul Republicii Kazahstan.
legalizarea de bunuri imobiliare
Legalizarea de bunuri imobile situate pe teritoriul Kazahstanului, drepturile la care nu sunt întocmite în conformitate cu legea, începe cu depunerea unui individ de a comisiei. sunt necesare următoarele documente:
- declarație în două exemplare (formularul poate fi descărcat de aici);
- original și copie a cărții de identitate;
- pașaportul tehnic al proprietății;
- încheierea de experți autorizați, pentru a efectua inspecția tehnică a clădirilor și facilități, pentru a satisface reglementările de construcție obiect.
Documentele considerate de către Comisie în termen de o lună calendaristică.
Legalizarea de proprietate emise către o altă persoană sau proprietate care nu este în Kazahstan
În plus față de bani, proprietate pe teritoriul Kazahstanului și trase către o altă persoană. Acesta poate fi legalizat de către un individ.
Declarația se depune la autoritatea locală a veniturilor publice, cu următoarele documente:
- original și în copie a documentului de identificare;
- copie legalizată a documentului de stabilire a dreptului de proprietate al subiectului legalizării bunurilor legalizate;
- o copie legalizată a acordului întocmit în conformitate cu legislația Republicii Kazahstan, pe o subvenție sau o altă formă de transfer de proprietate de proprietate de la o altă persoană care face obiectul legalizării (în cazul legalizarea proprietății, înregistrarea unei alte persoane);
- la solicitarea altor documente și informații care să confirme informațiile privind legalizarea.
În cazurile în care subiectul legalizării este o proprietate (altele decât bani), care are loc în străinătate. condiție este de a plăti colectarea și depunerea unei declarații speciale. Declarația, atașați următoarele documente:
- copia actului de identitate;
- o copie legalizată a documentului care stabilește dreptul de proprietate al subiectului legalizării sau o altă persoană pe proprietate până la transferul său la legalizarea subiectului (în cazul legalizarea proprietății, înregistrarea unei alte persoane); în cazul în care există legalizarea de titluri de valoare, interes, fata unui document eliberat de autoritatea sau organizarea unui stat străin care să confirme dreptul de proprietate în cauză pot fi prezentate;
- o copie legalizată a acordului sau a oricărui alt document întocmit în conformitate cu legislația aplicabilă a unui stat străin sau legile Republicii Kazahstan, pe o subvenție sau o altă formă de transfer de proprietate de proprietate de la o altă persoană care face obiectul legalizării (în cazul legalizarea proprietății, înregistrarea unei alte persoane);
- o copie a documentului care confirmă achitarea taxei;
- alte documente și (sau) informațiile furnizate la cererea subiectului legalizării, confirmând informațiile conținute în declarația specială.
Toate documentele însoțitoare trebuie să fie traduse și legalizate în limba rusă sau kazah.