Insulele Virgine Britanice își pierd rapid intimitatea lor, din cauza bombei de informații - „hârtie panamez“, precum și crearea unui registru de informații de proprietate benefice din care vor fi puse la dispoziția autorităților din Regatul Unit. Aceste tendințe negative obligă din ce în ce angajatorii să pună o întrebare când și cum va fi posibil să se obțină date privind beneficiarii IVB.
Ca un bulgăre de zăpadă proces deoffshorizatsii trage portul off-shore, una după alta. Mai întâi a fost de Elveția. care a pierdut secretul său bancar, atunci Luxemburg. care a fost acuzat de „scrisori de confort“, iar apoi a venit britanicii off-shore.
RVR mai mult de un milion de companii offshore, care sunt servite în jurisdicția și își desfășoară activitatea pe plan internațional. Proprietarii acestui grup de companii nu sunt doar britanice, ci și americanii, chinezii, europenii, australieni și chiar români. Și identificarea beneficiarilor numelor în interesul setului de servicii fiscale.
De peste 30 de ani BVI bine rectificata de muncă și a dezvoltării sectorului său financiar, care astăzi este baza competenței economiei. Dar deoffshorizatsiya face clasic off-shore transformat in midshor care poarta o pierdere de beneficiari de confidențialitate.
În cazul în care numele beneficiarilor din IVB vor deveni disponibile publicului?
În acest moment, pentru a afla cine este beneficiarul real al companiei în BVI, nu este posibil, ca dată de înregistrare. Singura posibilitate este Norwich Pharmacal. Mai degrabă, este un ordin judecătoresc care va face agentul de înregistrare pentru a divulga informații confidențiale despre beneficiar.
Cum divulgarea BVI informațiilor companie în cazul Norwich Pharmacal?
Pentru a obține o rezoluție Norwich Pharmacal, reclamantul trebuie să depună un proces în instanță nu este o companie, și agent registrat, deoarece el are informații despre companie, a comis o infracțiune. În cazul în care, în cadrul procedurii instanța constată că, fără informațiile solicitate reclamantului nu va fi în măsură să protejeze drepturile lor sunt încălcate, instanța a decis Norwich Pharmacal. Cu toate acestea, există trei condiții:
- Infracțiunea a avut loc să fie - în mod explicit sau suspectate.
- În cazul în care este necesar pentru depunerea unui proces împotriva partea făptuitorului definiția.
- Dacă registratorul este într-o anumită măsură a contribuit la comiterea infracțiunii și este în măsură să furnizeze datele necesare pentru instituirea unor proceduri judiciare împotriva autorului infracțiunii.
După reclamantul susține un proces, pentru a primi Norwich Pharmacal posibil în termen de câteva zile. Cu toate acestea, nu există nici o garanție că instanța va lua decizia, iar solicitantul ar trebui să acopere toate cheltuielile financiare agent înregistrate în cazul declasificarea informațiilor.
Informațiile primite de către solicitant trebuie să fie utilizate în scopuri strict afișate în textul hotărârii. Reclamantul nu are dreptul de a utiliza aceste informații în scopul de a compromite beneficiarilor și altele.
Atunci când datele privind beneficiarii din IVB vor fi puse la dispoziția autorităților fiscale ale statelor străine
standard de schimb de informații fiscale automate au semnat deja 101 de țări, inclusiv Panama
Cu toate acestea, speranța că vă puteți ascunde numele beneficiarului prin transferul unei companii offshore într-o altă jurisdicție, și nu-l merita. De la Summit-ul de la Londra (11 mai), dedicat luptei împotriva corupției, a promovat în mod activ ideea unei liste negre a OCDE, care va include toate țările și jurisdicțiile care au refuzat să coopereze în schimbul automat de informații.
Summit-ul anti-corupție din Londra: Corupția trebuie eradicată în toate acele domenii în care poate exista
Lumea offshore este evoluează rapid, și, în același timp, înainte de a pierde un astfel de nivel de valoare de confidențialitate, și IVB, precum și alte off-shore britanic nu este o excepție. Cu toate acestea, companiile off-shore la structurarea dreptul reținut în continuare toate privilegiile care permit profitabil să facă afaceri la nivel internațional, cu partenerii externi.
Vă rugăm să ne contactați prin e-mail [email protected] și obțineți recomandări detaliate despre cum se desfășura o activitate offshore în epoca deoffshorizatsii, menținând în același timp maxim toate posibilitățile de clasic offshore.
Ajutați-ne să portalul nostru chiar mai detaliate, relevante și utile pentru tine si afacerea ta.
