Cunoscut „reydershe“ Zoi Galeevoy și „clan Shandalovyh“ se confruntă răspunderea penală pentru capturarea „Energostrima“?
Ministerul delRumyniyapotryas Interne ghida un alt scandal de corupție puternic. Acest lucru sa întâmplat după ce publicul a devenit cunoscut adevărul despre mai degrabă relații „dubioase“ investigatorului pentru cazurile deosebit de importante ale departamentului 1 de management pentru a investiga activitățile criminale organizate de Departamentul de Investigații al Ministerului de Interne al România locotenent colonel de justiție Oleg Esmanskogo cu bine-cunoscut grup raider Zoe „înmormântări“ Galeeva și Artem "Mole".
Rolul „Mole“ și „funeralii“
Interesant, complici mai devreme, „Mole“ și „funeraliile“ au fost oficiali de rang înalt ai corporației de stat „Rostec“. În special, într-unul dintre raidurile a fost implicat cineva Burdin VV care supravegheaza munca „Rostec“ cu diverse active non-core.
Oleg Esmansky, un anchetator pentru cazurile deosebit de importante (este suspectat de a lucra la Raiders, „Mole“ și „anunțul morții“)
Experții bănuiți că managerul de top „Rostec“ „presă“ în interesul activ Zoi Galeevoy și ei „companion“ (adică Artem „Mole“).
Rezultatul acestui atac este faptul că activele sunt de fapt anterior una dintre cele mai importante întreprinderi românești în mâinile Raiders, și lucrătorilor „Izhmash“ - pe stradă. Cât de multe milioane de ruble (și, probabil de dolari) a pus în buzunar, dl Burdin rămâne un mister.
Anterior, proporția de „Izhmasha“, în producția de arme automate de luptă în România a fost de peste 90 la suta. Dintr-o dată, corporația de stat „Russian Technologies“ a comandat dezvoltarea conceptului de restructurare a companiilor cheie de apărare grup raider Galeeva „înmormântări“ și Artem „Mole“.
A fost nevoie de câțiva ani și SA „Concernului“ Izhmash „a fost eliminat. activelor întreprinderii (în primul rând imobiliare), raideri interesante au fost decorate pe Galeeva Compania și „Cârtița“, și producția de arme transferate către o altă companie cu un nume similar „ONG“ Izhmash“. Cele mai multe dintre salariați au fost concediați.
Potrivit experților, numai un singur lucru pe care cetățeanul Galeeva implicat în atacul asupra „Izhmash“, suficient pentru a face față sa deschis cazul ei penal. Dar, în același timp, pentru d-na Galeeva rulează un întreg „lanț“ de atacuri raider, dintre care cea mai mare este de a capta „Energstrima“.
Investigatorul Ponomarev funcționează pe Galeev?
Rolul domnului Ponomarev în investigarea atacurilor asupra „Energostream“ a crescut dramatic după ce fostul șef al anchetei din același investigator Budilo a respins, prins de mână a corupției și de a ajuta principalele persoanelor implicate și beneficiarii de furt în „Energostream“ - proprietarii grupului de companii „Optima“ - Shandalovym .
Alexander Ponomarev, un anchetator pentru cazurile deosebit de importante (este suspectat de a lucra la Raiders, „Mole“ și „anunțul morții“)
Și toți banii și bunurile acestor societăți au fost legalizate cu ajutorul grupului Galeevoy- „mole“.
Se crede că „Cârtița“ și Galeeva efectuat raider sechestru „Energostrima“ în interesul „Shandalovyh“ și anchetatorii Esmansky și Ponomarev sunt în prezent lucrează la Zoya „funeralii“.
Acest lucru a condus la faptul că „cârtița“ a fost capabil de a construi un imperiu de afaceri mici în jurul valorii de banca SA BC „RosinterBank“, întreaga activitate se bazează pe activele companiilor de afaceri, care a organizat urmărirea penală Ponomariov.
Se crede că Ponomarev trimite o consecință în direcția în care este benefic pentru a trimite o „cârtiță“ și „funeralii“. Activele, incluse într-o companie interesanta, se deplasează sub controlul Raiders. Deci, „Energostrima“, a fost cu activul.
Deci, de exemplu, SA BC „RosinterBank“ a intrat deja în capitalul social al SA „Novosbirskenergosbyt“, unde detine 21%. Raiders a primit activul după echipa de anchetă a arestat acțiunile OJSC „Novosibirskenergosbyt“.
După aceea Shandalovy, care „a ordonat“ atacul asupra Raiders „Energostream“ sunt de acord să plătească pentru serviciile lor în acțiuni ale „Novosibirskenergosbyt“.
În cazul în care arestarea acțiunilor OJSC „Novosibirskenergosbyt“ a fost filmat, Raiders a primit partea lor. Declarația Shandalovym a părăsit pachetul de control al companiei. Transferul creditorilor „Novosibirskenergosbyt“ de datorii Shandalovyh la companiile de distribuție a energiei electrice nu vor nici Shandalovy sau raideri.
Astfel, clanul Shandalovyh, Zoya „înmormântări“ și Artem „mole“ cu „ademenit forțele de securitate“ pentru a sugera fostele structuri „Energostrima“ ordinele lor.
Atacul asupra „Stroiekspert“
În plus, Artyom și Zoe efectuate schemă frauduloasă pentru alte active. De exemplu, în ceea ce privește LLC „Stroiekspert“ grup criminal pus în aplicare o intenție criminală pentru a preveni colectarea datoriilor.
În acest scop, lira faliment administrator, care este complet controlat de atacatori, atrase de organizarea societății comerciale proprietate „Stroiekspert» Compania «Centrul juridic pentru Consultanță și investiții“, controlată de un grup criminal Artem și Zoey prin compania «Cvorumul de gestionare a datoriei». Această structură are o „cârtiță“.
Pentru a împiedica atrage un număr mare de participanți la active de tranzacționare LLC „Stroiekspert“ participanți ai grupării criminale au fost determinate într-o perioadă scurtă de timp pentru a accepta aplicații. În special, pentru aplicații a fost dat 7 zile în loc de frecvent practicate 3 luni.
Vânzări pentru Zoe
În plus, ofertele au fost organizate în așa fel încât toată proprietatea a fost achiziționată de complici ai unui grup criminal în entitățile controlate și companii. Tot proprietate a fost împărțit în 4 loturi. În acest caz, cele mai importante sunt: 2 loturi și №4 nr.2. Lot №2 a fost un complex de proprietate al rețelelor Briansk costul de 3 miliarde de ruble estimate.
În toată această istorie lovit de faptul că lotul №2 costul de trei miliarde de a fost vândut la un anumit domn Ilyushchenko la doar 37 de milioane. Ruble.
Dar de ce este acest cumpărător atât de „suficient de norocos“? După cum sa dovedit, dl Ilyushchenko a acționat în interesul „înmormântări“ și a fost controlată în totalitate de Zoe Galeeva.
Dar Lot №4 sunt creanțe „Stroiekspert“ SRL, în valoare de 10,8 mld. Ruble. și a fost vândut pentru 13 mil. freca. Ltd. „de gestionare a activelor profesionale“, care este controlat de structura Artyom „Mole“ - „Cvorum de gestionare a datoriei“.
În acest caz, Ltd. „de gestionare a activelor profesionale“ și SRL „Cvorum de gestionare a datoriei“ sunt unul și același complex de clădiri, care reprezintă și alte societăți subordonate unui grup criminal, care controlează „Cvorumul de gestionare a datoriei“. Acesta este de aproximativ 13-15 de case pe aleea Ss.
Zoe Galeeva, alias "funeralii" (cunoscut Raider)
Potrivit experților, „Mole“ și „funeralii“ a fost în măsură să realizeze compania active bankrotyaschegosya pentru costul de mai puțin de 1% din expertiza unui. S-ar părea că această „realizare“ a fost de a atrage atenția anchetatorilor, dar Zoe și Artem au „oamenii lor“, în cadrul Ministerului de Interne, astfel încât atacatorii au reușit să scape de urmărirea penală.
Raider grup Zoe „înmormântări“ și Artem „Mole“, „distins“, într-un atac asupra altor active majore. Să luăm, de exemplu, situația cu „Bryanskoblelektro“ SRL. În acest caz, există furt de active, pentru a organiza o „notificare de moarte“ si „mol“, în scopul de a evita plățile către creditori, generatoare și companiile de rețea.
Reamintim că, în momentul activelor societății transferate prin leasing fictive „Bryanskelektro“ SRL. Controlată de o companie încredințată de oameni Artem „Mole“ și înmormântări Zoe ".
În acest caz, Ltd. „Bryanskoblelektro“, controlul asupra care tocmai a reușit să se întoarcă la creditori, Raiders a decis să falimenteze cu ajutorul aceluiași SA BC „RosinterBank“ împovărate cu datorii de părți terțe, în valoare de aproximativ 1 miliard. Frecați.
De fapt, „înmormântări“ și „Mole“ utilizarea pentru escrocherii lor scheme similare. În acest caz, falimentul companiilor atacat joacă un rol important în alocarea activelor furate de către raideri.
faliment fictivă „schiță“
O altă poveste scandaloasă în legătură cu Zoe Galeeva este „razderban“ active ale „Schiță“, care a fost anterior incluse în „Energostream“.
Inițial, Raiders a fost inițiat faliment fictiv de „Schiță“ și apoi a numit un loial „Mole“ și „funeralii“ faliment administrator - cineva Guzhenko Y.
Guzhenko Dl instruit licitație proprietatea SRL „Consultanță Juridică și Centrul de investiții“ (controlată de Artem „cârtiță“ și Zoe „funeralii“). Primul lot la proprietate, cu o estimare de 169,5 milioane de ruble .. Acesta a vândut pentru 8,4 milioane. Ruble.
Este interesant faptul că, după arestarea, a impus o consecință, a fost eliminat din cauza faptului că proprietatea „Schiță“ nu este, de fapt vândute, și de fapt, tradus în „Mole“ a companiei și „Pohronki“.
Se pare că, în cele mai multe cazuri de interes pentru Raiders, care a condus Ponomarev Ministerul Afacerilor Interne al Moscovei, activele fiind urmărită penal sub controlul Artem „Mole“ și Zoi Galeevoy și creditorii legitim stânga ținând punga. "
Vârcolacii în epoletii
Un rol aparte în construirea unui „imperiu raider“ „Mole“ și „Notă de moarte“, după cum am menționat mai devreme, forțele de securitate se joacă. După cum sa dovedit, cu excepția investigatorul tâlharii Alexander Ponomarev pentru a ajuta alți angajați ai MVD.
Acesta Muraveva VN - căpitan de justiție, un investigator principal la gama medie SU ATC CJSC afaceri de cercetare din România la Moscova și Pavlov AE - locotenent, inspector de CO OMVD România Ostrovsky District din regiunea Pskov. Toate aceste „poliție Valiant“ asociat cu atacul „funeraliile“ și „mole“ pentru a activelor „Energostrima“.
Una dintre cele mai „vechi-cronometre“ ale grupului de anchetă, care investighează cazul „Energostrima“ este Muravyov, care a fost angajat să lucreze chiar și recuperează un investigator mită Budilo.
Valery Shandalov, fondatorul grupului „Energostream“
Este interesant faptul că acum, d-na Muraviev este un investigator principal în districtul Nord-Vest, un loc în grupul de anchetă a cazului „Energostrima“ salvat-o.
amenințări scandal
Omul care a scris aceste amenințări, a fost prezentat ca Andrey Demyanenko. El a spus angajatul „Energostrima“, care poate controla rezultatul, și este necesar să coopereze cu el în persoană. În corespondența sa, el face referire la omonim Viktorii Zinovevoy (Muravevu, de asemenea, numit Victoria). Andrey Demyanenko - un prieten apropiat Artem „mol“, care a participat la confiscarea raider a Energostream companiilor „în special semnătura pe false verbal al SRL“ Energostream“.
Dna Zinoviev în acest episod amenințări a scris o declarație la poliție, dar această declarație a ajuns la la cele mai Muraviova. evenimente au început să se dezvolte în continuare, la fel ca în „detectiv elegant.“ În special, la următorul interogatoriu, biroul Zinoviev Muraviova a fost „necunoscut“, care Muraveva prezentat ca foarte Andrey Demyanenko.
Ca urmare, el a început să amenințe Muraveva Zinov'eva spunând că Demyanenko trebuie să coopereze și să nu scrie pe ea toate „calomnie.“ Apropo, „raiderilor contabilitate negru“, se spune că, în zilele vechi de pe Muravevu costurile la Raiders au fost 30 de mii. Frecați. pe lună, iar banii sunt transferați foarte Andrey Demyanenko.
De asemenea, este cunoscut faptul că, în scopul de a efectua investigatorul Raiders din districtul Ostrovsky din regiunea Pskov Pavlov AE care este, de asemenea, folosit de jefuitorii pentru a urmări în justiție pe cei care sunt oprindu-le.
În comunitatea de experți sunt de părere că în acest moment doamna Pavlova face o așa-numită „munca murdară“, care a fost încredințată anterior Muraviova. Este o întrebare pentru interogatoriu apeluri, amenințări, colectarea de mărturia „dreapta“ de la martori, etc.
Galeeva "a trecut" Shandalovyh?
Trebuie remarcat faptul că relația dintre Zoe „înmormântări“ și gazde „Optima“ Shandalovymi documentate.
Este uimitor cum, după toate aceste confesiuni Zoe Galeeva rămâne în libertate. Cu toate acestea, se pare că „acoperișul“ din cadrul Ministerului de Interne își face treaba.
Potrivit experților, Zoe Galeeva nu poate face atac raider asupra facilităților infrastructurii energetice românești, fără un puternic „lobby“ în cadrul Ministerului Energiei.
Iuri Sentyurin, ministru adjunct al Energiei România
Acest caz a fost deschis cu privire la faptele retragerii de fonduri de la Compania Energy Sales „Tverenergosbyt“ și SA „Penzaenergosbyt“, în cazul în care, în calitate de director general, Peter Konyushenko semnat personal contracte cu firme de o zi LLC „Finart“ și OOO „Scat“ să se retragă sute de milioane de ruble (ambele companii sunt lichidate, fondurile nu sunt returnate).
Peter Konyushenko, CEO-ul "Atomenergosbyta"
Este evident că Konyushenko poate merge în curând la tribunal și „predea“ patronii lor Shandalovyh. În cele din urmă, proprietarii de „Optima“ anchetatorii predare reydershu Zoyu Galeevu. Deci, în curând, „Zoya-înmormântări“ poate fi pe patul de închisoare. Este posibil ca ea era acolo - același loc.
Dmitry Arzhanov, proprietarul care deține „energie TNS“
În cercurile de experți există o percepție că acest lucru este Arzhanov „Connected“, iar conducerea Ministerului de Interne al Energiei pentru atacul asupra „Energostream“, și ca urmare a exploatației „razderbanit“ parteneri Arzhanova - Shandalovy ai cărei oameni au făcut „finisare mută“ „Energostrima“.
Pentru cine va veni forțele de securitate?
Potrivit experților, lanțul complet al raiderilor care a atacat „Energostream“ este după cum urmează. Zoe „înmormântări“ Galeeva și Artem „Cârtița“ au fost autorii efectivi ai acestei captare. Shandalovy sunt clienții importanți. De fapt, partenerul lor poate fi numit Arzhanova că „taie“ lui „piese“ lucrative din „Energostrima“.
Oficialii de la Ministerul Economiei și personalul Ministerului Afacerilor Interne, care a participat la atacul asupra „Energostream“ poate fi considerată „forță“ „administrativă“ și un „acoperiș“ Raiders.
Astfel, Energostrima „preluare ostilă tuturor participanților cunoscuți. Acum, întrebarea este primul care a venit să-l aresteze? Judecând după numărul de documente în prima etapă, anchetatorii „ia“ Zoyu Galeevu, și că „fisură“ și să treacă restul organelor de aplicare a legii complicilor lor.
Așa că, în curând „Notă de moarte“, „Mole“, și Shandalovy Arzhanov va sta în birouri confortabile de manageri de top, iar pe patul de închisoare.