sursă de informații pentru blocarea este lista persoanelor, a găzduit pe site-ul Federal financiar Serviciul de monitorizare pe Internet, pe baza informațiilor secrete, actualizate săptămânal.
Obligația de a bloca (înghețarea fondurilor și a activelor) și de a efectua persoană juridică IP direct implicată în tranzacții cu fonduri și proprietății cetățenilor în tratamentul lor. Acestea includ: de credit, organizațiile de asigurare (cu excepția ASM), companiile de leasing, IFM l ombardy. Organizațiile PCC ale comunicării poștale federale; cumpărarea și vânzarea de metale și pietre prețioase, fonduri de investiții, fonduri de pensii CC, acceptarea de plată de către operatori, și altele.
Aceste organizații sunt obligate să efectueze cec clientului pentru prezența Listei, ci să-i spun despre asta, nu sunt eligibile. Cu excepția cazului în blocarea de proprietate - în acest caz, acesta va fi notificat ca o agenție specială și client.
de verificare a clientului se efectuează pentru service, precum și în rândul clienților existenți pentru a actualiza lista persoanelor. Inspecție sunt, de asemenea, supuse beneficiarilor și proprietarii benefice ale clientului.
Legea prevede excepții de blocare pentru activitatea de client. Procedura de deblocare este realizată fie prin decizia autorității responsabile sau excluderea unei persoane din listă.
Pedeapsa pentru eșecul de a bloca elementul furnizat. 15.27 Codului administrativ, se pedepsește cu amendă pentru un funcționar de la 30 la 40 de mii de ruble. pentru organizarea - de la 300 la 500 de mii de ruble. sau suspendarea de până la 60 de zile.
Măsuri de înghețare (blocare) de bani sau alte bunuri ar trebui să fie utilizat imediat, dar nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data posta pe internet pe site-ul oficial al Serviciului Federal de Monitorizare financiar informații despre persoana. Deblocarea trebuie să fie executat nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data afisarii informațiilor privind excluderea persoanelor din lista de suspecte.