fraudă Ingeniozitatea nu cunoaște limite. Există un mare număr de oameni care nu doresc să câștige cinstit bani, și doresc să primească crima lor, înșelarea altora sau abuzează de încrederea lor.
Ce să fac?
Când adresa?
Răspunderea pentru activitățile frauduloase prevăzute la articolul 159 din Codul penal. Această compoziție prevede pedeapsa pentru acțiunile ilegale ale persoanelor care sunt destinate să intre în posesia proprietății bunurilor altei persoane sau dreptul de a-l, în același timp, pentru a atinge obiectivul de a utiliza înșelăciune sau abuz de încredere a victimelor. o acțiune necinstiți ar trebui să fie, astfel, săvârșite cu intenție, și anume, persoana este conștient de faptul că el a acționat în mod ilegal vrea sa a venit implicații și face toate eforturile pentru a le accelera.
Se plâng de o astfel de acțiune ar trebui să fie detectată imediat faptul de escrocherii.
Dacă vă simțiți că ați considera crima a fost comisă în formă de fraudă sau planificate să se angajeze, apoi contactați imediat o declarație a oficialilor de aplicare a legii, în special în cazul în care acțiunile penale respectă în totalitate criteriile de mai sus.
Procuratura
Bazat pe actualul zakonodatelstvaRumyniyaprokuratura împuternicit autoritate de supraveghere.
Acesta este motivul pentru fraudă declarația este acceptată, nu numai biroul procurorului, dar caz penal cercetat și trimis în judecată numai atunci când sa caute dreptatea nu poate fi în alte organe.
În cazul tratamentului primar cererea dumneavoastră va fi transmisă la poliție.
Ghid pas cu pas spre acțiune
În cazul în care solicitantul este în măsură să scrie în mod independent, o declarație scrisă, el ar trebui să-l facă în persoană.
Înainte de data aplicării persoanei este avertizat că, în caz de denunțare falsă din partea sa, aceasta va fi supusă răspunderii penale în conformitate cu articolul 306 din Codul penal. Solicitantul trebuie să semneze în conformitate cu aceste cuvinte.
După textul declarației făcute în orice formă, funcționarul primește contestația trebuie să fie sigur să-l înregistreze și să vă dea detalii. În cazul în care poliția refuză să accepte cererea dumneavoastră pentru orice motiv, puteți trimite prin scrisoare recomandată, sau să depună o plângere împotriva poliției autorităților de urmărire penală.
Odată ce o cerere este înregistrată pe examinarea preliminară va fi efectuată de fapt tratament, al cărui rezultate vor fi luat decizia de a institui proceduri penale pe faptul infracțiunii (în cazul în care persoana nu este stabilită), sau în ceea ce privește o anumită persoană sau a refuzat să inițieze. Data de control - 10 zile de la primirea, dar posibilitatea de prelungire pentru o perioadă de o decizie motivată de către persoana care efectuează activitățile de verificare.
Diagrame și cifre de escrocherii
Persoanele juridice (fraudă împrumut)
Persoanele juridice sunt supuse unor fraude mai des atunci când obținerea de împrumuturi de la bancă, aplicând în acest caz, întreaga schemă penală.
În acest scop, reprezentanții dummy structurii persoanei juridice a unei imitație de activitate:
- să elaboreze o nouă companie sau altă entitate de afaceri cu o gamă completă de documente relevante;
- spațiile închiriate;
- a crea aparența de circulație a banilor în conturi;
- falsifica acord vânt reputația, etc.
Detectarea unor astfel de sisteme complexe și adesea foarte complicate - această afacere Crimelor Economice.
De fapt, pentru a începe o activitate de verificare a oricărei cereri nu este necesară, dar cea mai mare parte activitatea de aplicare a legii începe după cererea oficială a reprezentantului băncii.
Există infractori în toate sectoarele financiare. Aflați cum funcționează
Indivizii cu privire la faptul de non-rambursare a fondurilor
Serviti dacă declarația în cazul în care debitorul nu returnează o anumită sumă de fonduri împrumutate anterior, pentru a decide fiecare pe cont propriu.
Totul depinde de ce efect pe care doriți să realizeze prin acțiunile lor:
- Pentru a urmări persoana care a comis fraudă. În acest caz, recursul la Departamentul Servicii Economice - decizia rațională și corectă. Pe baza dovezilor furnizate de dvs. și colectate de către autoritățile de aplicare a legii va lua o decizie de a iniția proceduri penale sau refuzul de a iniția. În cazul în care o hotărâre privind refuzul, este de multe ori baza pentru aceasta este disponibilitatea raporturilor juridice civile, care urmează să fie soluționate în instanță (instanță civilă). În acest caz, recursul împotriva deciziei de aplicare a legii nu va duce la nici un rezultat, ci doar să întârzie procesul de soluționare a conflictului.
- Returnează o sumă de bani. Într-o astfel de situație, este necesar să se recurgă imediat la un tribunal civil, mai degrabă decât să plătească în Departamentul Servicii Economice. În același timp, puteți depune o cerere și autoritatea de aplicare a legii să desfășoare activități de verificare în ceea ce privește dacă trebuie să fie o parte a debitorului în acțiuni de fraudă. În acest scenariu, acest tratament poate da naștere la o rambursare mai rapidă a fondurilor de către debitor pentru a evita răspunderea penală.
Cele mai bune soluții (opțiune de contact sau nu în Crimelor Economice) vor fi consulta avocat competent, descriindu-l toate circumstanțele cazului.
oficialii
Oficialii vRumyniyazachastuyu devin subiecte ale infracțiunii sub formă de fraudă. Un exemplu de manual a infracțiunii de deturnare a banilor este persoana care le-a promis să treacă la un al treilea subiect sub formă de mită.
Declarația în acest caz, aplicat într-un mod general, cu un ofițer specific a comis o crimă.
Frauda a devenit recent o crimă destul de comună în profesia de avocat. Un exemplu frapant de activitate inechitabilă a avocatului este de a condamna proces câmp N., în cazul în care rudele cetățeanului reținut E. și acuzat de jaf cu o armă, și crimă, a decis să folosească serviciile unui avocat, o mai degrabă „popular“ și căutat în regiune. Avocatul, care mai târziu devine un acuzat pe articolul 159 din Codul penal, sa străduit să facă impresie bună: multe nume ale oficialilor au vorbit despre ei cu familiaritate, dând impresia unei relații strânse cu ei.
De asemenea, în timpul unei conversații particulare avocatul a menționat că tot ceea ce poate fi rezolvată prin rate specifice stabilite în regiune. Rudele, care doresc să salveze cetățeanul E. și să asiste l, avocatul a trecut suma necesară de bani. Avocatul plâns că redirecționat banii părțile necesare, dar acestea nu au rezolvat problema în direcția cea bună, el a spus în mod repetat că banii nu este de ajuns. În ciuda sumelor mari primite de la rude, Ye a fost condamnat la 20 de ani de închisoare.
Rudele au apelat la agențiile de aplicare a legii cu cererea de avocat rea-credință. Ca urmare a inspecțiilor a arătat că avocatul bani pentru oricine nu a trecut, și au stabilit în conturile sale bancare. Ca să nu mai vorbim de faptul că persoana care transferă banii pentru mită, sunt de asemenea supuse răspunderii penale.
Un alt caz de fraudă avocat susține taxa adoptarea de reprezentare în instanță, dar eșecul de a lua măsuri pentru a-și îndeplini sarcinile lor în raport cu puternic încărcate, reticența lor de performanță sau din alte motive.
Declarația în Crimelor Economice de fraudă
Declarație pentru fraudă - un document oficial sub formă de tratament a persoanei vătămate sau persoanelor agențiilor oficiale de aplicare a legii.
Declarația nu este un document care conține o cerere de a elimina efectele nedorite sau încălcarea în sine, și, în primul rând, necesită restaurarea drepturilor încălcate și de a elimina efectele negative ale infracțiunii.
Cum se face?
O probă specială pe care se face textul declarației cu privire la fraudă, nu există, deoarece fiecare caz în parte necesită o reflectare a anumitor circumstanțe și să indice faptele specifice. Adevărat, legea prevede o serie de cerințe la forma generală a unui astfel de document, precum și unele dintre informațiile, care ar trebui să se reflecte, indiferent din ce motiv se depune cererea.
Din moment ce orice afirmație despre o crimă - este un document care servește drept o dovadă a vinovăției persoanei, atunci acesta prevăd anumite cerințe (83, 84 și 166 din Codul de procedură penală al articolului).
Începe tratamentul într-o formă standard, - un „capac“, în colțul din dreapta sus.
Aici, următoarele informații trebuie să fie înregistrate:
În continuare, asigurați-vă că urmați eticheta ar trebui ca persoana este avertizat cu privire la răspunderea penală pentru mărturie falsă și acuzație falsă. Aceste cuvinte trebuie să poarte data și semnătura solicitantului.
Apoi, în mijlocul foii indică numele documentului ( „Declarația“), și apoi se confruntă cu o formă liberă stabilește circumstanțele infracțiunii împotriva lui. Mai bine să înceapă cu data, ora și locul unde a fost comisă. Asigurați-vă că pentru a include informații despre persoanele care, în opinia dumneavoastră, sunt implicați în crima.
Finalizat partea principală a declarației cu cuvintele: „Vă rugăm să aduceți (numele în cazul în care persoana neidentificată) răspund penal pentru comiterea unei infracțiuni în conformitate cu articolul 159 din Codul penal.“ Prin aceste cuvinte, în mod necesar indicarea datei scrierii și semnătura persoanei care raportează o infracțiune la procesul-verbal.
Descărcați aplicația de probă pentru a Crimelor Economice de fraudă aici:
Sub rezerva de restituire în cazul în care produsul actualizat? Află aici.
Pentru înregistrarea concediului de maternitate Papa pentru a colecta documentele. În articol există o listă.
considerare
Așa cum am menționat mai devreme, pentru a rezolva problema prezenței sau absenței probelor infracțiunii personalului agențiilor de aplicare a legii să aloce timp în 10 zile de la biroul de circulație. Este posibil prelungirea termenului de verificare.
Deci, în cursul personalului activităților de verificare a Crimelor Economice trebuie să nu numai de studiu și de cercetare le-au oferit documentele, dar, de asemenea, pentru a face anchete corespunzătoare în structurile necesare pentru a interoga potențialii inculpați martori materiale și a altor persoane care vor fi menționate, să prezinte mai multe versiuni a ceea ce sa întâmplat, precum și pentru a verifica fiecare dintre ele.
Conform rezultatelor investigatorului de audit (Infracțiuni Economice Ofițer) emite o decizie motivată privind hotărârea în materialul de încercare: să inițieze un dosar penal, pentru a transfera la structura corespunzătoare pentru excitarea sau refuză să deschidă. Oricare dintre soluțiile trebuie trimise imediat solicitantului.
angajaților Soluția de rezolvare a Crimelor Economice pot fi atacate în forma legală în instanță ierarhic superioară sau biroul procurorului.
Dacă - victima unei fraude, asigurați-vă că scrie o cerere pentru serviciile de aplicare a legii. Vă rugăm să contactați departamentul de poliție din locul de reședință și să explice esența evenimentelor, ofițerul de serviciu, scrie o cerere și așteptați pentru decizia alfabetizați și competente de către agențiile de aplicare a legii. Tăcerea despre incidentul poate decât să agraveze situația, pentru că persoana vinovată ar simți impunitatea lor.