După cum a raportat de „Kommersant“, în GSU SKRumyniyapo București, proprietar al băncii „Banking Casa“ Evgeny Lykov este suspectat de deturnare de fonduri și fraudă. Cazul penal, un inculpat care este un bancher, a fost inițiată agenție de instrumentare aproximativ un an în urmă. Potrivit anchetatorilor, dl Lykov au furat aproximativ 600 de milioane de ruble. plasate în deponenții băncii sale.
schemă de furt a fost destul de primitivă: numele reale ale clienților băncii sunt procesate acord de împrumut fictive. Fondurile alocate de către instituția financiară, au fost transferate în conturile companiilor din față și apoi încasate. Potrivit poliției, în acest fel a fost „executat mai mult de o mie de contracte de credit fictive cu persoane fizice.“
Shenanigan a fost dezvăluit într-un moment în care casa bancar investitorilor „, a încercat să-și retragă fondurile lor. Clienții instituției de credit, destul de neașteptat pentru ei știu că au devenit debitori Bank.
Potrivit CBR, valoarea capitalului social „casa bancar“, a fost sub nivelul capitalului social minim. Mai mult decât atât, un an în urmă, autoritatea de supraveghere de audit a identificat o lipsă majoră de numerar în casele instituțiilor de credit. Ca urmare, formarea de rezerve pentru posibile pierderi rezultate din activele sunt de fapt lipsesc instituția financiară și-a pierdut complet fonduri proprii.
Potrivit anchetatorilor, ex - în calitate Președinte al Consiliului de Irina Lykov, co-proprietar al fiicei băncii Eugenia Lykov, a adus o parte din fonduri pentru conturile de companii din Finlanda. Rețineți că soțul Lykova - cetățean finlandez Vadim Paasonen. tatăl ei, de asemenea, locuiește acolo.
În plus față de căutările în biroul băncii, cercetările sunt efectuate în birourile companiilor se presupune că Paasonen în Pulkovo Autostradă, precum și locul de reședință Lykova. - Rubrica K.ru]
În registrul acționarilor între mine a inclus Evgeny Lykov, care a fost să se mute șapte spații. Unele dintre apartamente au fost vândute de două ori sau chiar de trei ori, a declarat 47newsvitse-guvernator al regiunii Leningrad Mikhail Moskvin. Acest fapt este confirmat și de înregistrarea de interogarea unuia dintre actionarii disponibile la „Fontanka“. - Rubrica K.ru]