Înregistrare companie de o zi pentru liderul trupei - un tip popular de criminalitate economică. Aflați că numele dumneavoastră a fost înregistrată entitate poate fi complet aleatoare. Acest lucru se întâmplă cel mai adesea atunci când o companie de activitate fictive devin interesați de autoritățile de aplicare a legii sau fiscale.
Ca evazioniștii înregistra firma pe nominalizații?
În România, practica penală comună în care entitatea este înregistrată folosind documente fictive și persoană de multe ori dezinteresat. Practic, acest sistem este folosit pentru a crea așa-numitele „firme-o zi“, care conduc afaceri în încălcarea legii, astfel încât, în caz de interes a organelor de aplicare a legii dispar rapid, fără a lăsa urme.
Pentru a înregistra o companie, evazioniștii au nevoie de multe ori doar un pașaport și o semnătură a unui cetățean, care a fost fondatorul companiei. Cu toate acestea, atacatorii pot pregăti documentele necesare, ordin fictiv de „atribui“ vă la poziția de CEO, pentru a deschide un cont bancar și a alerga companiei.
În cele mai multe cazuri, acest lucru se întâmplă, în cazul în care cetățeanul a pierdut pașaportul său, a înmânat unor terțe părți sau întreprinderi fără scrupule la indus în eroare cu promisiuni de angajare sau la încheierea unui tratat.
Ce amenință să „figurant“ fondatorul?
Dacă ați înregistrat o companie, Until nu va fi dovedit că frauda, tu, ca fondator, va fi responsabil pentru activitățile sale.
directori sau fondatori Nominalizare pot face cerințele scrise:
- Pentru a rambursa o datorie mare la împrumut;
- Settle cu Internal Revenue Service;
- Pentru a oferi un raport de la Fondul de pensii;
- Pentru a apărea în fața anchetei sau instanța de judecată ca un reprezentant al companiei, în cazul în care este implicată în proceduri penale sau administrative.
Ce se întâmplă dacă numele companiei înregistrat?
Dacă ați aflat despre existența societății, înregistrată în numele fără știrea dumneavoastră, atunci trebuie să efectuați următorii pași:
- Contactați biroul local al Serviciului Fiscal federal cu explicația că persoana juridică este înregistrată fără știrea dumneavoastră și cu încălcarea legii. Ar trebui, de asemenea, afla dacă nu există alte companii, concepute pentru tine;
- Scrie o declarație la agențiile de aplicare a legii, subliniind circumstanțele cazului, inclusiv modul în care ați devenit conștient de înregistrare al companiei de modul în care documentele pot ajunge la atacatori și care pot fi implicați în comiterea infracțiunii, dacă persoana știi. Poliția va trebui să fie verificate în conformitate cu articolul 144 din Cod, după care se poate decide să inițieze proceduri penale;
- Pentru a înainta un proces la Curtea de Arbitraj de a recunoaște ca fiind nulă înregistrarea persoanei juridice.
Ce se va întâmpla pentru înregistrarea companiei pe frontman-ul?
Formarea persoană juridică, folosind bărbați din față este o gravă infracțiuni economice, pentru care, în conformitate cu art. 173,1 UKRumyniyapredusmotreno pedeapsa: o amendă de 100 de mii de ruble la închisoare pe un termen de trei ani .. Pedeapsa va fi mai severă în cazul în care infracțiunea a fost comisă de către un grup de persoane de conspirație prealabilă, sau prin abuz de serviciu dintr-o amendă de 300 de mii de ruble la închisoare pe un termen de cel mult cinci ani ..
Codul Penal (art. 173.2 din Codul penal) prevede, de asemenea, sancțiuni pentru achiziționarea unei alte identități, date cu caracter personal și utilizarea acestora pentru crearea sau reorganizarea persoanelor juridice în scopul activității financiare ilicite. Pentru aceasta crima, pedeapsa de la o amendă de 300 de mii de ruble la închisoare pe un termen de cel mult trei ani ..
În cazul în care un cetățean furnizat în mod voluntar documentele lor sau de a acorda împuternicire pentru înregistrarea persoanelor juridice cu scopul de a comite infracțiuni legate de activitățile financiare, este de asemenea o infracțiune pentru comiterea care, în conformitate cu articolul 173.2 UKRumyniyagrozit de până la doi ani de muncă corecțională.
Cum să vă protejați datele personale?
Este necesar să se păstreze cu atenție pașaportul, nu să-l transfere la terțe părți, să nu publice date cu caracter personal și nu le stoca în domeniul public, nu pentru a intra pe site-uri web, nu este credibil.
Ce se întâmplă dacă escrocii au luat credit pentru pașaportul pierdut? >>