Jurnaliștii sugerează că unii jucători majori erau impecabile, așa cum a fost utilizat în crearea companiilor off-shore persoane interpuse. De exemplu, compania violoncelistul Serghei Roldugina, cu o cifră de afaceri de mai multe miliarde de dolari asociate cu prietenul său apropiat, presedintele roman, Vladimir Putin. „Secretul“ să știe ce ghidat beneficiarii (destinatarii finali ai beneficii) atunci când selectarea nominalizații și orice erori comise.
De ce surogate
Frontman necesară în cazurile în care există un risc de divulgare. „Sunt off-shore, care nu dezvăluie beneficiarilor, cum ar fi Belize, Insulele Cayman si Banana Republic. Dar Insulele Britanice Virgine și Cipru dezvăluie toate informațiile cu privire la cererea statului sau în cursul anchetei. Și în țări precum fondatorii de companii offshore - surogate“, - explică managing partner al unui avocat EMPP Sergey Egorov.
Mulți oameni preferă să se protejeze și în larg, considerate a fi de încredere: chiar dacă scurgere de informații așa cum sa întâmplat cu Mossac Fonseca, companiile offshore va fi dificil să se refere la proprietarii lor curente.
Uneori, în conformitate cu legile fondatorului sau directorul societății trebuie să fie rezidentă locală - așa cum este cazul în Cipru. Aceste offshore, fără solistul trupei nu se poate face.
proprietarii de afaceri profesionale
În acele cazuri în care un rezident local, de obicei, ajuta compania legală specială. „În România, există companii care se specializează în deschiderea de conturi bancare în zonele off-shore. De fapt, ei fac conturi nu sunt deschise, și de a reduce om de afaceri cu companii sau entități din zonele off-shore, care înregistrează o afacere „- a declarat avocatul,“ Transparency International România »Denis Primakov. Aceste servicii pot oferi gri și banca, care să satisfacă omul de afaceri.
Avocații compară cu persoanele nominalizate CEO al firmelor de o zi, care au fost distribuite în România în anii '90: o persoană poate înregistra mai multe zeci de companii (sistemul este popular în Seychelles). „De obicei, cetățenii simpli locali, dar există foști cetățeni colegi. Unii chiar aproape nu funcționează astfel de culte“, - spune Sergey Egorov. El le descrie ca oameni obișnuiți care „nu apuca stelele de pe cer“ și nu este predispus la auto-trucuri. Este nevoie doar că omul era încă în viață, și să reafirme periodic existența lor - de exemplu, în Cipru a cerut să furnizeze facturile de utilități plătite recent.
Uneori, utilizate circuite mai complexe, cu adevărați profesioniști. Astfel, companiile din fostul președinte ucrainean Viktor Yanukovych și echipa sa a reușit un avocat austriac și omul de afaceri Reinhard Proksch. Probabil, după ce firma creată de compania Proksch Compaserve SE, politicienii ucraineni au spălat banii și a ascuns bunurile dobândite.
Potrivit „Transparență Intershenl România“ pentru proiectarea de firme offshore, firme de avocatura primesc aproximativ 4.000 $. servicii suplimentare și să plătească fondatorii și directori nominali - de la 400 $ pe an. De persoanele fictive nu plătesc mult - avocat Sergei Egorov numesc serviciile lor „de serviciu nominalizat“, pentru care, în medie, primesc mii sau zeci de mii de ruble, dar nu mai mult. Desigur, în cazul remunerației jucătorilor majori și statele mari determinate individual și poate ajunge la milioane. De exemplu, Ianukovici a condus Ucraina de la 5 miliarde de euro, iar asistentul său Proksch, probabil, a primit un procent decent.
Cercul interior
O alta poveste - rude, prieteni și oameni care sunt implicați relații personale cu beneficiarul (de exemplu, mandatarilor ale serviciului de securitate al companiei). „Acest lucru distractiv Rusă - numai familia încredere. În străinătate nu a acceptat - nu frontman poate fi un companion pentru afaceri sau doar un străin, „- a spus Denis Primakov. El crede că această metodă este cea mai sigură din cauza partenerilor de afaceri interesați în schema nu a dezvăluit. Un profesionist surogate valoarea reputația lor, așa cum se oferă cele mai multe ori servicii către mai mulți beneficiari.
Rudele și prietenii pot, de asemenea, decide că acestea sunt mai inteligent și atribuie afacerea în sine. Uneori aduce beneficiari încredere la pierderi uriașe. poveste Cunoscut Aleksandra Mineeva, care detinea 21 de proprietati din Moscova. Pentru a le gestiona, el a creat o companie deținută de companii offshore, care, la rândul lor, se aflau sub controlul altor companii off-shore. Beneficiarul a fost Mineev, care, pentru mai mult de zece ani a trăit la Londra, și director al clădirilor Moscova directori. După ce Mineev a revenit la Moscova, el a constatat că unul dintre managerii schimbat firmele de fondatorii structuri offshore care nu au deja o relație cu ea. În capitolul lor se afla necunoscute locuitorii Mineev din Caucazul de Nord. El a făcut apel la agențiile de aplicare a legii pentru a preveni confiscarea de afaceri, dar a fost ucis înainte de sfârșitul anchetei.
Cum de a face relație
Și, desigur, un om din față ar trebui să știe cât mai puțin posibil cu privire la natura fraudei. Întregul lanț este de obicei cunoscut doar proprietarul acestei afaceri, și dacă cineva își pierde loialitatea, compania va republicat rapid către o altă persoană. Chiar dacă frontman-ul decide să prezinte sau să atribuie active în sine, este puțin probabil să reușească: oamenii amintesc că el a semnat niște hârtii și a mers la un fel de notar public, dar nu cunoaște numele companiilor offshore sau alte detalii.
Cei mai periculoși oameni din față
La utilizarea de paie bărbați obzhogsya Pavel Durov. Pentru a dezvolta telegrama Durov creat și finanțat Telegramă companiei, Digital Fortress și ideogramă, dar nominalizatul lor a vorbit Axel Neff, partener Durov și Ili Perekopskogo (fostul vicepreședinte „VKontakte“). Când Durov a demisionat din funcția de „VKontakte“ director general, el a constatat că Neff a vândut companiei fondului PCN, proprietarul cotei de „VKontakte“. În apropierea Durov, atunci nu a existat nici un acțiuni ale societății, el a vândut Ivanu Tavrinu, și, de fapt, a castigat cota Mail.ru Group.
Durov dat în judecată pentru a dovedi dreptul lor de a deține telegrama, acuzând furtul UCP și Neff. Fundația a răspuns prin a spune că Durov utilizate resursele și mijloacele „VKontakte“ pentru dezvoltarea unui proiect pentru terți, și a cerut să plătească despăgubiri în valoare de 500 de milioane de ruble. Nimeni nu știe ce s-ar fi încheiat instanța, în cazul în care nu o UCP afacere și Mail.Ru Group, care a achizitionat pachetul restul de 48% în rețeaua socială, și a devenit proprietar. Ca urmare, Durov și UCP au reușit să cadă de acord telegrama și a plecat la creatorul său. Detaliile tranzacției nu au fost dezvăluite.
În fiecare an, candidații și de a folosi sistemele de offshore devine tot mai periculoasă. Partener al firmei de avocatura „Simploer“ Andrew Duyunov identifică trei tendințe care complică procesul.
În primul rând, în fiecare an, autoritățile fiscale sunt din ce în ce mai multe mecanisme de obținere a informațiilor. „Există doar opt la zece variante de scheme de lucru cu companii offshore, și fiscale urmele lor. Deoarece este birocrația dificilă, pentru fiecare persoană nu va face. Dar când o suspiciune de 80-90% din cazuri dezvăluie întregul lanț nu va fi dificil „, - spune Duyunov.
În al doilea rând, există o tendință în schimbul de informații între țări. În doi sau trei ani, autoritățile fiscale vor ști care conturile și societatea are un cetățean în străinătate, unele imobiliare pe care le deține, și așa mai departe. D.
În cele din urmă, instanțele române au mai multe sanse de a lua decizii în favoarea statului în afacerile offshore. În mare parte datorită faptului că baza de probe de autoritățile fiscale au început să se pregătească mai bine. Estimată Duyunova, acum până la 80% a hotărârilor în afaceri offshore nu este în favoarea afacerilor: „Acum, instanțele de judecată nu uita să fi fost nici un scop de afaceri real de a face acest lucru cu afaceri. Și nu în majoritatea cazurilor, aceste obiective. "
Coperta Foto: John Moore