Puterile angajaților OBEPiK, în baza auditului, ordinii sale.
Cum să se comporte în timpul unei inspecții de către Departamentul Servicii Economice. Cum să se comporte în prezența angajaților Crimelor Economice
Deschideți poliția! Toate vizionat, probabil, acest film fascinant francez aventuros. Îngrijorat personajele principale, polițiștii corupți au închis ochii la încălcări ale legii de către antreprenori.
Opere de artă și de afaceri din viața reală este diferită de ficțiune și nu atât de interesant atunci când „coliziune“ de angajați ai poliției economice.
Să ne uităm la puterile acestor persoane, drepturile legale în timpul examinării preliminare efectuate de către unitățile de infracțiuni de natură economică.
Organizațiile de verificare, întreprinzători individuali, angajați ai departamentelor Ministerului Afacerilor Interne din România pentru Combaterea Crimelor Economice și anti-corupție și Crimelor Economice mai ușor, sunt organizate în mod regulat ultima. Prin urmare, obiectul de examinare atentă a Crimelor Economice poate fi orice companie implicată în activități comerciale.
Cine sunt angajații Crimelor Economice?
Unități OBEPiK (infracționalitate economică) partea structurală a organelor de drept, la Moscova, de exemplu, există secțiuni OBEPiK cartiere ale Moscovei. În birourile Ministerului de Interne, angajații post-operatorii Crimelor Economice nu sunt furnizate.
Unități operaționale UBEP investighează organism, astfel încât anchetatorii crimelor economice nu există, acestea din urmă sunt membri ai departamentului de anchetă, cu specializarea corespunzătoare.
Sub 2 3 articol. 2 FZ-294 „Cu privire la protecția drepturilor persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali în timpul controlului de stat (supraveghere) și de control municipal“ autoritățile competente regulă pentru punerea în aplicare a ZMP actului.
Așa-numita „inspecție excepțională a Crimelor Economice“ - așa-numitele raiduri organizate de obicei în scopuri populiste, de exemplu, împreună cu controalele procuraturii întreprinderilor comerciale, magazine, piețe pentru conformitatea produselor alimentare cu standardele, sau în timpul de verificare de iarnă oameni de vânzare de antigel in drumuri care nu au certificate corespunzătoare.
BEP Detectiv în activitățile lor sunt ghidate de Constituția Federației Ruse, dar mai presus de toate:
Atunci când interacționează cu FNSRumyniyapo prevenirea, detectarea și reprimarea infracțiunilor fiscale și infracțiuni sunt ghidate prin Ordinul comun al Ministerului de Interne și Serviciului Fiscal Federal № 495 și № MM 7-2-347 de 30.06.09.
Divizia Economic Crime precum și o anchetă penală în legătură cu poliția criminală, și nu poliția de securitate publică, astfel încât examinarea cauzelor privind încălcarea administrativă în competența acestor specialiști nu este inclus. În cazul unei infracțiuni în temeiul infracțiuni administrative kodeksomRumyniyaob OBEPiK ar trebui să trimită materialele către autoritățile competente pentru inițierea unui caz administrativ.
Deci, să supravegheze sediul.
În primul rând, să vină la companie, angajații Crimelor Economice necesare pentru acest temei juridic.
Și astfel este raportul ofițerului de securitate la capul numele său fiind pregătit să se stabilească pe datele fiind comise în timpul prezent sau a comis o infracțiune în temeiul articolului 7 din Legea federală „Cu privire la OSA.“ Acesta a indicat, de asemenea, invocate persoanele care fac obiectul răspunderii penale. De obicei, cele specificate CEO al persoanei juridice și contabilul-șef.
Cine oferă informații ofițerilor de poliție?
- Anterior a lucrat angajați ai organizației care au fost concediați și cred că cu ei au primit pe nedrept.
- Datele obținute în cursul activității operaționale-anchetă, anchete penale. S-ar putea fi, de asemenea datele furnizate de către organele Serviciului Federal de impozitare și a altor organe de stat.
- Datele primite de la mass-media, pe Internet.
- Informațiile obținute de la furnizorii bancare „prietenoase“.
- Informațiile primite de la ofițerii sub acoperire.
- În cele din urmă, știind la profil înalt cazuri de corupție penale împotriva acestora obepovtsev, putem presupune că o parte din agentul de securitate din motive personale, după ce a primit informații despre starea financiară a organizației, creând în mod artificial elemente care să indice le în raport, sunt baza pentru o altă decizie a șefului de conduită poliției examinarea unităților, diviziilor sale separate și depozite. Obiectivele pot fi diferite: de la „servicii de îngrijire pentru clienți corespunzător cinic“ împins de afaceri ".
Efectuarea de studii, de obicei, spațiile sunt precedate de următoarele măsuri de investigație:
- Anchetele angajaților, și anume producția de date de informații FTS Statistică Comisia pentru conturile curente în bănci. Informațiile primite de la traficul vehiculelor și de la Rossreestra prezența de bunuri imobiliare, precum și datele privind vii reale de interes persoanelor implicate.
- achiziție de testare. De exemplu, în cazul în care entitatea vinde orice produs, poate fi urmată de o propunere de a încheia o afacere. Vi se cere să elaboreze un contract, în anumite condiții, sunt rugați să emită o factură. Iar atunci când aveți nevoie pentru a face o plată în avans, cumpărătorul scoate cartea sa de afaceri cu cuvintele achizițiilor de testare. De asemenea, a acordat Ordinul pentru examinare, cu toate consecințele sale.
În plus, punerea în aplicare a acestor ZMP ar trebui să fie o hotărâre, în lipsa cărora, probele obținute și legalizat ca urmare a unor astfel de ZMP poate fi considerat nul de către o instanță.
În conformitate cu articolul 8 din OSA astfel dreptul este dat angajaților crimelor economice. Suficient pentru a obține rezoluția relevante la șeful poliției și în următoarele 48 de ore de ascultare permise fără autorizare judiciară.
Procedura de inspecție a spațiilor personalului organizațiilor
Ofițerii de poliție au sosit la sediul organizației, în conformitate cu o listă oferă un ordin de a supraveghea conducătorul organizației sau de orice altă persoană, din care un exemplar este înmânat-l de mână.
De obicei, sondaj este realizat în timpul zilei. Și anume, de la 6 am la 22 pm, ca noaptea în conformitate cu art. 5 UPKRumyniyaopredeleno ca intervalul de timp de la 22 la 6 ore. Noaptea, aceste MPAurile au loc numai în cazuri care nu necesită de urgență.
În realizarea acestei vocalelor funcționarii OPM sunt întocmite în conformitate cu art. 166 Codul de procedură penală, care a introdus informații cu privire la sondaj, și anume:
- date despre participanții la acțiune sunt realizate;
- anchete site-ul de producție;
- Elementele confiscate în timpul OPM, cu documentele confiscate trebuie să fie înălțați, care se certifică cu semnătura transferul oficial al persoanei oficial al companiei;
- în înregistrarea este supusă clarificării implicate în acțiunile organizației.
- precum și comentarii și completări persoane.
angajat al Departamentului de Crimelor Economice, care aplică protocolul trebuie să transfere o copie a persoanei juridice oficiale.
De multe ori, pentru inspectarea sediilor implicat un anumit număr de angajați, care este disponibil pentru a indica numele funcționarilor care sunt însărcinate să facă de verificare, iar personalul de inspecție prezent nu sunt specificate în acest document. Se recomandă să se verifice identitatea angajaților, necesită producția de certificate și a persoanelor care nu sunt menționate în ea au fost rugați să plece, în caz contrar avertisment de depunerea unei plângeri în instanță sau superiorii.
Ce lucruri în primul rând, să acorde o atenție auditorilor?
Seize documente cu semne de falsificare, articole retrase din circulație civilă. Studiul este realizat cu participarea a doi martori.
De multe ori, ofițerii de poliție utilizează serviciile martorilor „profesionale“, care sunt implicate în astfel de acțiuni în mod constant.
Cum să se comporte în timpul personalului de audit al Crimelor Economice?
- Obligația de a dezvălui cartea de vizită și suprascrie datele din ea pe fata.
- Citiți cu atenție textul ordinului. Fii atent la auditorii, datele lor sunt specificate în ordine. În cazul în care numărul de angajați nu se potrivește în document, cereți-le să părăsească incinta. Desigur, ei vor protesta, dar dupa ce a declarat că acest lucru va fi raportat la birou și CSS procurorului, o mare șansă ca ei să părăsească sala. În cazul în care refuză să facă comentarii în raportul de inspecție, care indică prezența nu este specificată în posesia angajaților.
- Nu ajuta la verificarea: acest ajutor poate fi exprimat în asigurarea accesului la condiții de siguranță și așa mai departe. Amintiți-vă că sondajul este efectuat, în loc de a căuta!
- nu ar trebui să spună poziția sa, pentru a evita puterile lor oficiale, limitarea angajat al cuvântului.
- Ca să nu depună mărturie, cu referire la art. 51 din Constituție, aprobarea auditorilor cu privire la salariile plătește cap și acolo banii familiei sale.
- Pe masă ar trebui să aibă nici un document, sigilii ...
- Documente, numerar necontabilizate trebuie depozitate separat de documentele oficiale, scriind că este fonduri personale.
- Explicații ar trebui să fie numai în prezența unui avocat pentru infracțiuni economice. În același timp, inspectorii pot pune presiune asupra a ceea ce timp, fără un avocat nu vrea să depună mărturie, deci nu este ceva de ascuns. Pentru acest lucru putem răspunde că nu este un expert în domeniul juridic, așa că au nevoie de asistență de consilier juridic independent - un avocat.
Angajații OBEPiK fără aprobarea conducerii pentru a inspecta?
Ipotetic poate pentru că ar fi, în cazul în care acțiunile lor sunt găsite funcționari ar trebui să obțineți informații din jurnalul de comenzi, pentru că toate aceste instrumente sunt supuse înregistrării.
Care este durata personalului de audit al Crimelor Economice?
Criminalitatea economică de testare Detectiv de intrare au dreptul de a primi o explicație din persoanele selectate mostre de scriere de mână pentru cercetare comparativă, să numească un audit documentare și examinare, pentru a trage de a pune în aplicare acțiunile necesare profesioniștilor conexe.
Perioada de inspecție stabilit drept procesual penal, și anume articolul 144 din Cod. Perioada totală de trei zile. Dar, desigur, pe economice, perioada de probleme inclusiv fiscale nu va fi mai puțin de o lună. Potrivit unui raport de către angajat efectuarea inspecției, principalul are dreptul de a prelungi durata mandatului său pentru încă o lună. De fapt, termenul este nelimitat.
Controale OBEPiK spre deosebire de organismele care se extinde cerința legală № 294 poate trece în mod repetat în aceleași perioade, dar circumstanțele (baze) vor fi diferite.
Care este adâncimea de organizație de testare sau antreprenor?
În cazul în care autoritățile fiscale afectează financiar - activitatea economică a perioadei de testare de trei ani anteriori, personalul OBEPiK, nu uitați să efectueze teste cu scopul de a iniția un dosar penal, adică pregătirea așa-numitelor stick-uri. Deci, ele pot fi examinate documente în afara perioadei de trei ani. Pentru a fi clar, este necesar să se familiarizeze cu articolul 78 din Codul penal.
Deci, persoana este eliberată de răspundere penală dacă data infracțiunii a expirat la următoarele date:
a) doi ani după comiterea unei infracțiuni minore;
b) la șase ani după comiterea unei infracțiuni mai puțin grave;
c) zece ani după comiterea unei infracțiuni grave;
d) cincisprezece ani după săvârșirea unei infracțiuni deosebit de grave.
De exemplu, în conformitate cu partea 2 st.199 termenul UKRumyniyamaksimalny de a urmări persoanele de 6 ani. Se pare că legislatorul privit ca o infracțiune gravă. Și, în conformitate cu punctul c) termenul pentru a atrage o persoană la răspundere penală este de zece ani.
Eslivoprosy?
Apelați un avocat Cernov SV specialist în afaceri de protecție, absolvent al Academiei de Poliție de BEP specializare. Eu: experiența investigatorului pentru a investiga infracțiuni în sfera economică; Experiența de protecție a antreprenorilor împotriva persecuției; statutul unui consultant fiscal.
CONSILIERE JURIDICĂ 10 000 de ruble.
Dacă este necesar, a avut loc un seminar pentru membrii organizației privind inspecțiile efectuate de unitățile economice ale Poliției de Securitate; auditurilor fiscale organelor Serviciului Fiscal de teren.
Consecințele verificării
Fiecare caz vine la un capăt, iar Crimelor Economice verifică trebuie să găsească, de asemenea, concluzia sa logică.
Recomandări: La începutul testului, se recomandă să invite un avocat, și toate acțiunile sunt efectuate numai cu participarea sa.
Preventiv ar trebui să păstreze obiectele de valoare cu caracter personal, în numerar separat de fondurile organizației.
Având în vedere că alți ofițeri de poliție, precum inspectorul de poliție districtul, pe al cărui teritoriu sediul organizației nu are dreptul să verifice operațiunile persoanei juridice, ar trebui să nu le permită în cameră.